CircularVigente
Circular 100-000016 de 2020
Circular Externa 100-000016 De 24 De Diciembre De 2020
SAGRILAFT / autocontrol y gestion del riesgo LA/FT/FPADM
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01
Historia de constitucionalidad
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02
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3.1Artículo 3.13.2Artículo 3.24.1Artículo 4.14.2Artículo 4.24.2.1Artículo 4.2.14.2.2Artículo 4.2.24.2.3Artículo 4.2.34.2.4Artículo 4.2.44.2.5Artículo 4.2.54.2.6Artículo 4.2.64.2.7Artículo 4.2.74.2.8Artículo 4.2.84.3Artículo 4.34.3.1Artículo 4.3.14.3.2Artículo 4.3.24.3.3Artículo 4.3.34.3.4Artículo 4.3.45.1Artículo 5.15.1.1Artículo 5.1.15.1.2Artículo 5.1.25.1.3Artículo 5.1.35.1.4Artículo 5.1.45.1.4.1Artículo 5.1.4.15.1.4.2Artículo 5.1.4.25.1.4.3Artículo 5.1.4.35.1.4.3.1Artículo 5.1.4.3.15.1.4.3.2Artículo 5.1.4.3.25.1.4.4Artículo 5.1.4.45.1.4.5Artículo 5.1.4.55.1.4.6Artículo 5.1.4.65.1.4.7Artículo 5.1.4.75.1.4.8Artículo 5.1.4.85.2Artículo 5.25.2.1Artículo 5.2.15.2.2Artículo 5.2.25.2.3Artículo 5.2.35.2.4Artículo 5.2.45.3Artículo 5.35.3.1Artículo 5.3.15.3.1.1Artículo 5.3.1.15.3.2Artículo 5.3.25.4Artículo 5.45.5Artículo 5.55.6Artículo 5.65.6.1Artículo 5.6.15.6.2Artículo 5.6.26.1Artículo 6.16.2Artículo 6.27.1Artículo 7.17.2Artículo 7.2
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- ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CAPÍTULO X DE LA CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA2024
- SAGRILAFT - DEBIDA DILIGENCIA2024
- ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CÁMARAS DE COMERCIO2024
- DEBIDA DILIGENCIA EN EL SAGRILAFT - BENEFICIARIO FINAL2024
- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP) - APLICACIÓN DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA2024
- SAGRILAFT - PTEE - COMERCIANTES DEL SECTOR DE METALES PRECIOSOS Y PIEDRAS PRECIOSAS2024
- ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EXTRANJERAS CON NEGOCIOS PERMANENTES EN COLOMBIA2024
- SAGRILAFT – ÓRGANO COMPETENTE PARA DESIGNAR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO2024
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- ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LOS PARÁMETROS DEL SAGRILAFT.2023
- SAGRILAFT – EMPRESAS DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES2023
- SAGRILAFT - DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO FINAL EN LOS TÉRMINOS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO – CIRCULAR EXTERNA NO 100-000015 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.2023
- SAGRILAFT - DEBIDA DILIGENCIA2023
- ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EXTRANJERAS CON NEGOCIOS PERMANENTES EN COLOMBIA2023
- SAGRILAFT- DEBIDA DILIGENCIA2023
- AUTORIZACIÓN DE ESCISIONES – CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA 100-000008 DEL 12 DE JULIO DE 20222023
- SAGRILAFT – BENEFICIARIO FINAL2023
- EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SAGRILAFT POR PARTE DE LA EMPRESA OBLIGADA DEBERÁ RESPETAR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN LAS LEYES 1266 DE 2008, 1581 DE 2012 Y DEMÁS NORMAS APLICABLES2023
- ELEMENTOS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SAGRILAFT2023
- SAGRILAFT – BENEFICIARIO FINAL2023
- RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA2022
- SAGRILAFT– LISTAS VINCULANTES2022
- SAGRILAFT – PTEE – ALCANCE SOBRE SUJETOS SUPERVISADOS POR OTRAS SUPERINTENDENCIAS2022
- SAGRILAFT - LISTAS VINCULANTES Y CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE2022
- SAGRILAFT - ESTRUCTURA DE TITULARIDAD O DE PROPIEDAD.2022
- PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE.2022
- SAGRILAFT - DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA A LAS PEP2022
- CUMPLIMIENTO DE LA DEBIDA DILIGENCIA POR LAS EMPRESAS OBLIGADAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES2022
- BENEFICIARIOS FINALES – SAGRILAFT.2022
- SAGRILAFT – PTEE.2022
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – DOMICILIO.2021
- SAGRILAFT - CONCEPTOS.2021
- BENEFICIARIOS FINALES - SAGRILAFT.2021
- SAGRILAFT - CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE.2021
- CAPÍTULO X CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA - RÉGIMEN DE MEDIDAS MÍNIMAS.2021
- CIRCULAR EXTERNA 100-000016 DEL 2020 - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.2021
- SAGRILAFT – SOCIEDADES DE AFIANZAMIENTO – LISTAS VINCULANTES.2021
- RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM - EMPRESA OBLIGADA – CONTRAPARTE.2021
- SAGRILAFT – EMPRESAS DEL SECTOR INMOBILIARIO – INGRESOS A TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR LA ADOPCIÓN DEL SAGRILAFT.2021
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SAGRILAFT2021
- SAGRILAFT – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.2021
- SAGRILAFT – DEBIDA DILIGENCIA – PEP2021
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – DOMICILIO.2021
- SAGRILAFT – PLAZO PARA SU IMPLEMENTACIÓN – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS.2021
- SAGRILAFT - PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL - CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS.2021
- SAGRILAFT - DEBIDA DILIGENCIA A ENTIDADES PÚBLICAS - VENTAS MASIVAS Y OPERACIONES EN EFECTIVO2021
- IMPLEMENTACIÓN DEL SAGRILAFT EN UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA – EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.2021
- SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM, SAGRILAFT ACTUALIZACIÓN DE DATOS - DEBIDA DILIGENCIA2021
- CAPÍTULO X - CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA2021
- CIRCULAR EXTERNA 100-000016 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 - ÁMBITO DE APLICACIÓN.2021
- Circular Externa 100-000016 De 2020 – Beneficiario Final De La Contraparte – Proveedores.2021
- Sagrilaft ‑ Sanciones.2021
- Circular Externa 100-000016 De 2020 - Procedimientos Para Implementar Sagrilaft2021
- Sagrilaft – Debida Diligencia Intensificada2021
- CIRCULAR EXTERNA 100-000015 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 - CIRCULAR EXTERNA 100-000016 DE 20202021
- Sagrilaft – Ambito De Aplicación2021
- Objeto Social - Criptoactivos2021
- Circular Externa 100-000016 De 2020 - Aplicación Del Sagrilaft En Empresas Del Sector De Juegos De Suerte Y Azar2021
- Conocimiento De Los Beneficiarios Finales - Sagrilaft2021
- Oficial De Cumplimiento Sagrilaft2021
- Oficial De Cumplimiento Sagrilaft2021
- Sagrilaft – Oficial De Cumplimiento2021
- Representación De Accionistas - Circular Externa 100-000016 De 20202021
- Sujetos Obligados A Implementar El Sistema De Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral De La/Ft/Fpadm, Sagrilaft.2021
- Sistema De Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral De La/Ft/Fpadm, Sagrilaft – Suboficial Del Ejército No Cumple Con La Condición De Profesional Que Exige El Cargo De Oficial De Cumplimiento.2021
- Representación De Accionistas - Circular Externa 100-000016 De 2020.2021
- Alcance De La Facultad De Inspección De La Superintendencia De Sociedades Respecto De Empresas Vigiladas Por La Superintendencia Nacional De Salud.2021
- Sagrilaft – Oficial De Cumplimiento No Puede Desempeñarse Simultáneamente Como Tal Entre Empresas Obligadas Que Compitan Entre Sí.2021
- La Responsabilidad De Designar Al Revisor Fiscal En Una Sociedad Es Del Máximo Órgano Social, Órgano Al Que Le Corresponde Determinar La Idoneidad Del Aspirante.2021
- Sagrilaft – Beneficiario Final.2021
- El Oficial De Cumplimiento En El Sagrilaft.2021
- Implementación Del Sagrilaft.2021
- El Oficial De Cumplimiento En El Sagrilaft.2021
- Sagrilaft - Revisor Fiscal.2021
- Sagrilaft – Programas De Transparencia Y Ética Empresarial – Sujetos Obligados A Adoptarlos.2021
- Sagrilaft - Funciones Y Responsabilidades Del Revisor Fiscal.2021
- RÉGIMEN DE MEDIDAS MÍNIMAS - CAPÍTULO X DE LA CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA2021
- Sagrilaft – Oficial De Cumplimiento – Plazo Para Su Implementación.2021
- Algunos Aspectos Relacionados Con La Materialidad En El Sagrilaft.2021
- Concepto De Administrador - Capitulo X - Circular Básica Jurídica.2021
- Actividades Y Profesiones No Financieras Designadas De Empresas – Apnfd (Sector De Agentes Inmobiliarios).2021
- Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral La/Ft/Fpadm Y Reporte De Operaciones Sospechosas A La Uiaf, En El Sector De Comercialización De Metales Preciosos Y Piedras Preciosas.2021
- Capítulo X - Circular Básica Jurídica.2021
- Circular Externa 100-000016 De 2020 - Ámbito De Aplicación.2021
- Circular Externa 100-000016 De 2020- Capitulo X – Debida Diligencia – Pep – Nombramiento Del Contador Como Oficial De Cumplimiento.2021
- Oficial De Cumplimiento2021
- Circular Externa No. 100-000016 De 2020 – Oficial De Cumplimiento2021
- Algunos Aspectos Sobre Las Bases De Datos Utilizadas Para Obtener Información - Sagrilaft2021
- Diferentes Aspectos Sobre La Circular 100-000016 De 20202021
- EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN EL SAGRILAFT2021
- Numeral 5.1.4.5 De La C Ircular Externa 100 - 000016 Del 24 De Diciembre De 2020 .2021
- Oficial De Cumplimiento Suplente2021
- Empresas Que Están Obligadas A Implementar El Sagrilaft.2021
- Designación Del Oficial Del Cumplimiento - Sagrilaft.2021
- Circular Externa 100-000016 De 2020 – Administradores.2021
- Aspectos Relacionados Con El Conocimiento De La Contraparte En El Sagrilaft.2021
- Circular Externa 100-000016 De 2020 - Sagrilaft2021
- Circular Externa 100-000016 De 2020 – Oficial De Cumplimiento – Implementación Del Sagrilaft.2021
- Término Para Implementar La Resolución 100-006261 De 2020 Y La Circular Externa 100-000016 De 20202021
- Circular Externa 100-000016 Del 2020 - Experiencia Del Oficial De Cumplimiento2021
- Circular 100-000016 Del 24 De Diciembre De 2020.2021
- Sagrilaft – Pep2021
- Algunos Aspectos Relacionados Con Los Requisitos Mínimos Para Ser Designado Como Oficial De Cumplimiento – Sagrilaft.2021
- Sagrilaft – Oficial De Cumplimiento De La Matriz Puede Serlo De Las Sociedades Que Integran El Grupo Empresarial O De Sus Controladas2021
- Sagrilaft – Segmentación De Los Factores De Riesgo De La/Ft/Fpadm2021
- Sagrilaft – Empresas Obligadas A Implementarlo2021
- Sistema De Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral De La/Ft/Fpadm, Sagrilaft – Oficial Del Ejército Cumple Con La Condición De Profesional Que Exige El Cargo De Oficial De Cumplimiento.2021
- Sistema De Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral De La/Ft/Fpadm, Sagrilaft – Plazos Para Adoptarlo Y Otros Temas Generales.2021
- Sistema De Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral De La/Ft/Fpadm - Sagrilaft.2021
- Numeral 5.1.4.5 De La Circular Externa 100-000016 Del 24 De Diciembre De 2020.2021
- Algunas Precisiones Frente A La Designación Del Oficial De Cumplimiento - Circular 100-000016 De 2020 Expedida Por La Superintendencia De Sociedades.2021
- Algunos Aspectos Relacionados Con Una Operadora De Libranza En Liquidación Judicial.2021
- Guias De Buenas Practicas En Materia De Sagrlaft (Ahora Sagrilaft).2021
- Segmentación Del Sagrilaft.2021