Ley · OrdinariaVigente
Ley 526 de 1999
Ley 526 De 1999
por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
14artículos
2normas que modifica
11veces modificada
1sentencia
01
Modificaciones
lo que esta ley cambió y lo que la cambió
Modifica a otras normas · 2
lo que esta ley cambió
Modificada por · 11
lo que cambió a esta ley
02
Decretos reglamentarios
1 decreto desarrolla esta ley
- Decreto 1497 de 2002parcialmente
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.
03
Constitucionalidad
la Corte revisó 1 artículo en 1 sentencia
1Exequible
Sentencias que la revisaron · 1
Artículos con control constitucional · 1
04
Articulado
14 artículos
- 1Unidad Administrativa Especial
- 2Artículo 2
- 3Funciones De La Unidad
- 4Funciones De La Dirección General
- 5Artículo 5
- 6Funciones De La Subdirección De Análisis Estratégico
- 7Funciones De La Subdirección De Análisis De Operaciones
- 9Artículo 9
- 8Artículo 8
- 10Artículo 10
- 11Artículo 111 sentencias
- 12Artículo 12
- 13Artículo 13
- 14Artículo 14
05
Firmas
quiénes sancionaron la ley
Congreso de la República
- Fabio Valencia CossioEl Presidente del honorable Senado de la República
- Manuel Enríquez RoseroEl Secretario General del honorable Senado de la República
- Emilio Martínez RosalesEl Presidente de la honorable Cámara de Representantes
- Gustavo Bustamante MorattoEl Secretario General de la honorable Cámara de Representantes
06
Quién cita esta ley
dónde se referencia esta norma en otras fuentes
Mostrando 23 de 23
- SAGRILAFT – DEBIDA DILIGENCIA2024
- EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SAGRILAFT POR PARTE DE LA EMPRESA OBLIGADA DEBERÁ RESPETAR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN LAS LEYES 1266 DE 2008, 1581 DE 2012 Y DEMÁS NORMAS APLICABLES2023
- SAGRILAFT – PTEE – ALCANCE SOBRE SUJETOS SUPERVISADOS POR OTRAS SUPERINTENDENCIAS2022
- CUMPLIMIENTO DE LA DEBIDA DILIGENCIA POR LAS EMPRESAS OBLIGADAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES2022
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- Circular Externa 100-000016 De 2020 – Oficial De Cumplimiento – Implementación Del Sagrilaft.2021
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- La Superintendencia De Sociedades No Tiene Competencia Para Inspeccionar, Vigilar Y Controlar Lo Referente Al Sarflat De Las Empresas De Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P.2020
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- EXCLUSION y/o SUSPENSION DE LOS DERECHO DE SOCIO REGISTRADO EN LISTAS CAUTELARES LA/FT2018
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- CONSULTA SARLAFT.2014
- Radicación 2013- 01- 067807 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.2013
- SUNTO: Normatividad relativa a la prevención de lavado de activo respecto de las sociedades del sector real.2007
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