Ley · OrdinariaVigente
Ley 1762 de 2015
Ley 1762 De 2015
por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.
59artículos
18normas que modifica
0veces modificada
7sentencias
01
Modificaciones
lo que esta ley cambió y lo que la cambió
Modifica a otras normas · 18
lo que esta ley cambió
Modificada por · 0
lo que cambió a esta ley
Ninguna.
02
Estructura
la tabla de contenido del código
03
Constitucionalidad
la Corte revisó 15 artículos en 7 sentencias
19Exequible1Inexequible2Inhibitorio / otro
Sentencias que la revisaron · 7
Artículos con control constitucional · 15
- 4ContrabandoEXEQUIBLE
- 5Contrabando De Hidrocarburos Y Sus DerivadosESTARSE A LO RESUELTO
- 6Favorecimiento Y Facilitación Del ContrabandoEXEQUIBLE
- 8Fraude AduaneroEXEQUIBLE
- 11Lavado De ActivosINEXEQUIBLE
- 13ReceptaciónEXEQUIBLE
- 1ObjetoEXEQUIBLE
- 14Sanciones Por Evasión Del Impuesto Al ConsumoEXEQUIBLE
- 15Decomiso De Las MercancíasEXEQUIBLE
- 20Sanción De Multa Por Extemporaneidad En El RegistrEXEQUIBLE
- 21Sanción De Multa Por No Movilizar Mercancías Dentro Del Término LegalEXEQUIBLE
- 22Sanción De Multa Por No Radicar Tornaguías Para LegalizaciónEXEQUIBLE
- 23Artículo 23EXEQUIBLE
- 29Procedimiento SancionatorioEXEQUIBLE
- 51Extensión De Normas De Aprehensión Y Decomiso A Medios De TransporteEXEQUIBLE
04
Articulado
59 artículos
- 2Las Penas Privativas De Otros Derechos
- 3Artículo 3
- 4Contrabando3 sentencias
- 5Contrabando De Hidrocarburos Y Sus Derivados1 sentencias
- 6Favorecimiento Y Facilitación Del Contrabando1 sentencias
- 7Favorecimiento De Contrabando De Hidrocarburos O Sus Derivados
- 8Fraude Aduanero1 sentencias
- 9Favorecimiento Por Servidor Público
- 10Favorecimiento Por Servidor Público De Contrabando De Hidrocarburos O Sus Derivados
- 11Lavado De Activos1 sentencias
- 12Concierto Para Delinquir
- 13Receptación1 sentencias
- 27Funciones Del Revisor Fiscal
- 28Artículo 28
- 30Artículo 30
- 32Unidad De Información Y Análisis Financiero
- 33Funciones De La Unidad De Información Y Análisis Financiero
- 34Funciones De La Dirección General
- 35Funciones De La Subdirección De Análisis Estratégico
- 36Funciones De La Subdirección De Análisis De Operaciones
- 50Inmovilización De Equipos
- 56Vigencia Y Derogatoria
- 1Objeto1 sentencias
- 14Sanciones Por Evasión Del Impuesto Al Consumo1 sentencias
- 15Decomiso De Las Mercancías1 sentencias
- 16Sanción De Cierre De Establecimiento De Comerci
- 17Sanción De Suspensión O Cancelación Del Registro O Autorización De Operaciones
- 18Sanción De Multa Por No Declarar El Impuesto Al Consumo
- 19Sanción De Multa Por Importación Con Franquicia Sin Pago De Impuesto Al Consumo
- 20Sanción De Multa Por Extemporaneidad En El Registr1 sentencias
- 21Sanción De Multa Por No Movilizar Mercancías Dentro Del Término Legal1 sentencias
- 22Sanción De Multa Por No Radicar Tornaguías Para Legalización1 sentencias
- 23Artículo 231 sentencias
- 24Procedimiento Para Mercancías Cuya Cuantía Sea Superior A 456 Uvt
- 25Procedimiento Aplicable Para La Imposición De La Sanción De Multa
- 26Reincidencia
- 29Procedimiento Sancionatorio1 sentencias
- 31Coordinación En La Lucha Contra El Contrabando Y Delitos Conexos
- 37Informe En Materia De Defensa Jurídica
- 38Adquisición De Equipos Tecnológicos Para El Fortalecimiento De La Lucha Contra El Contrabando
- 39Plan De Fortalecimiento De Laboratorios Técnicos
- 40Fortalecimiento De Laboratorios
- 41Pruebas Técnicas
- 42Suscripción De Protocolos Para La Cooperación Eficaz E Intercambio De Información Interinstitucional
- 43Obligación De Reportar Estado De Investigaciones
- 44Cooperación Internacional En Materia De Contrabando En El Marco De Acuerdos Comerciales
- 45Cooperación Internacional En Materia De Contrabando Con Países De Alto Riesgo
- 46Informe Anual
- 47Modelos De Trazabilidad
- 48Controles De Frecuencias De Ingresos De Mercancías
- 49Protocolos Y Convenios De Trabajo Conjunto
- 51Extensión De Normas De Aprehensión Y Decomiso A Medios De Transporte1 sentencias
- 52Presunción De Riesgo A La Salud Y Al Ambiente De Ciertos Productos
- 53Destinación De Los Bienes Aprehendidos Y Decomisados
- 54Artículo 54
- 55Vigencia Y Derogatoria
- 58Artículo 58
- 207Artículo 207
- 215Artículo 215
05
Firmas
quiénes sancionaron la ley
Congreso de la República
- José David Name CardozoEl Presidente del honorable Senado de la República
- Gregorio Eljach PachecoEl Secretario General del honorable Senado de la República
- Fabio Raúl Amín SalemeEl Presidente de la honorable Cámara de Representantes
- Jorge Humberto Mantilla SerranoEl Secretario General de la honorable Cámara de Representantes
Gobierno Nacional
- Juan Manuel Santos CalderónPresidente de la República
- María Ángela Holguín CuéllarLa Ministra de Relaciones Exteriores
- Mauricio Cárdenas SantamaríaEl Ministro de Hacienda y Crédito Público
- Yesid Reyes AlvaradoEl Ministro de Justicia y del Derecho
- Cecilia Álvarez-Correa GlenLa Ministra de Comercio, Industria y Turismo
- Tomás González EstradaEl Ministro de Minas y Energía
06
Quién cita esta ley
dónde se referencia esta norma en otras fuentes
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