Tema · Lavado De Activos

: Contrabando. Se Demanda La Totalidad De La Ley Que Establece Instrumentos De Prevención, Control Y Sanción Al Contrabando.

Demandante: Cristobal Blanco Rodriguez

Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Contrabando. Tipificación Penal. Favorecimiento Y Facilitación Del Contrabando. Fraude Aduanero. Evasión Impuesto Al Consumo. Decomiso Mercancías.

Demandante: Gloria Maria Arias Arboleda Y Otros

Ponente: Alejandro Linares Cantillo

Accion De Tutela Contra Providencias Judiciales. Proceso Disciplinario.

Demandante: Manuel Ramon Araujo Y Otros

Ponente: Myriam Avila Roldán

Control De Constitucionalidad Del Memorando De Entendimiento Entre Los Gobiernos Del Grupo De Accion Financiera De Suramerica Contra El Lavado De Activos (Gafisud) Y Sus Modificaciones

Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva

Control De Constitucionalidad Del Acuerdo De Cooperacion Con Peru Para La Prevencion, Control Y Represion Del Lavado De Activos Derivados De Actividades Ilicitas

Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra

Control De Constitucionalidad De Convenio Sobre Blanqueo, Deteccion Y Confiscacion De Los Productos De Un Delito

Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra

Lavado De Activos. Necesidad Del Seguimiento Y Análisis Del Comportamiento Histórico De Los Usuarios Del Sistema Financiero

Demandante: Maximiliano Echeverri Marulanda

Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa

Control De Constitucionalidad Del Acuerdo De Cooperacion Para La Prevencion, Control Y Represion Del Lavado De Activos Con Republica Dominicana

Ponente: Rodrigo Escobar Gil

Acuerdo De Cooperacion Para Prevencion Control Y Represion De Lavado De Activos Suscrito Entre Colombia Y Paraguay

Ponente: Alfredo Beltrán Sierra

Tutela Contra Entidades Bancarias Particulares. Libertad Economica. Lista Clinton. Negada Parcialmente.

Demandante: Gilberto Gaviria Posada Y Otro

Ponente: Alejandro Martínez Caballero