El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
Ley 599 de 2000 →Modificado
Artículo 325
Omisión De Control
Ley 599 de 2000 · LEY 599 DE 2000, 24/07/2000, Por la cual se expide el Codigo Penal
3 sentencias lo revisaron2 inexequibilidades
01
El texto del artículo
✓Texto literal tal como consta en la norma. Dato duro, citable.
02
Historia constitucional
Todas las sentencias de la Corte Constitucional que han revisado este artículo, en orden cronológico. Sigue la evolución de la doctrina: cada fallo se enlaza a su ficha.
- 2009C-224/09Constitucionalidad · «El Artículo 2º Del Decreto Legislativo 4336 De 2008, Que Modifico El Articulo 316 A, Salvo La Expresión "antes De La Vigencia De Esta Norma" Contenida En El Parágrafo Que Se Declara Inexequible . La Exequibilidad En El Entendido Que Sólo Tendrá Vigencia De Un Año A Partir De La Expedición Del Decreto.»EXEQUIBLE
- 2009C-225/09Constitucionalidad · «Decreto 4449 De 2008 Que Modificó Articulo 325 Del Código Penal.»INEXEQUIBLE
- 2009C-225/09Constitucionalidad · «Decreto 4449 De 2008 Que Adiciono Articulo 325a Al Código Penal.»INEXEQUIBLE
3 pronunciamientos · fuente: parte resolutiva de cada sentencia