Circular 100-000004 de 2009

Circular Externa 100-000004

por la cual es imperioso que estas personas establezcan medidas efectivas al interior de sus organizaciones, con el fin de evitar que sean utilizadas para tales propósitos: · 1 GAFI. Grupo de Acción Financiera Internacional qué promulga recomendaciones internacionales para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2 GAFISUD. Grupo de Acción -Financiera de Sudamérica que agrupa países