CP149-2025(68695) — Corte Suprema

CP149-2025(68695)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2025

Ley 1453 de 2011Ley 1908 de 2018Ley 455 de 1998Ley 527 de 1999Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: EXTRADICIÓN - Simplificada: competencia de la corte suprema de Justicia / EXTRADICIÓN - simplificada: concepto Tesis: «El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 adicionó dos parágrafos al artículo 500 de la Ley 906 de 2004 e introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada mediante la cual, quien es requerido en extradición puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando la petición sea coadyuvada por su defensor y además, el representante del Ministerio Público verifique que no se afectaron las garantías fundamentales del reclamado al acogerse a dicho trámite. En el presente evento, la Corte encuentra reunidas las exigencias establecidas en la norma en cita para conceptuar de plano sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano panameño H.Á.C.V. En efecto, la petición del requerido se radicó en forma oportuna, fue coadyuvada por su defensor de confianza y el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal verificó la ausencia de vulneración de garantías fundamentales, a través de entrevista personal con C.V. De manera que, se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado y a ello procederá la Sala». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: normatividad aplicable / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: inaplicación del tratado suscrito por las partes contratantes, por no existir una ley que lo incorpore al ordenamiento jurídico interno / EXTRADICIÓN - Aplicación: trámite Ley 906 2004, inexistencia de tratado con Estados Unidos / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: requisitos Tesis: «El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo. No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone, para dictar el concepto, verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004 - ley adjetiva vigente para el momento en que inició el trámite de extradición, tal y como así lo planteó la Corte en la decisión CSJ CP163 - 2021 - disposiciones que regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional. Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son (i) las condiciones de improcedencia de la extradición previstas en el art. 35 de la Carta Política; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y; (iii) la aplicabilidad de la garantía de no extradición. Por su parte, los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se sintetizan en: (i) la validez formal de la documentación presentada; (ii) la demostración plena de la identidad del solicitado; (iii) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones; y (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero». EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: artículo 35 Constitución Política / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: los delitos endilgados no constituyen delitos políticos / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: artículo 35 Constitución Política, no se configuran Tesis: «Según el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997 , la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de conformidad con los tratados públicos y, a falta de estos, acorde con lo establecido en la normatividad interna. Dicho canon, en concreto, exige verificar que: i) la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana; ii) no procederá por delitos políticos; ni iii) cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997. Debido a que H.Á.C.V. no es ciudadano colombiano, pues nació en Panamá, no hay lugar a evaluar la primera ni la tercera de las previsiones constitucionales antedichas . En ese orden, las conductas por las cuales es solicitado el ciudadano C.V. no son de carácter político , por lo que se descarta la improcedencia de la extradición bajo el único motivo aplicable al caso de los previstos en el artículo 35 de la Constitución Nacional. De manera que, al no advertirse configurado ningún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, se impone emitir concepto favorable por esos aspectos». EXTRADICIÓN - Principio de cosa juzgada: no se vulnera / EXTRADICIÓN - Principio de non bis in ídem y cosa juzgada / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: garantía de no extradición del Acto Legislativo 01 de 2017, no se configura Tesis: «Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala, que para que opere la extradición de nacionales colombianos es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución ) es causal de improcedencia de la extradición . En torno al punto bajo análisis, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional informó que sobre H.Á.C.V. únicamente se registraba la orden de captura emitida en virtud del presente trámite de extradición, mientras que la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación indicó que a nombre del requerido «No aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indiciado y/o sindicado». Así las cosas, no se ve afectada la garantía constitucional del non bis in ídem que le asiste al reclamado y, además, H.O Á.CV. fue capturado para efectos del presente trámite cuando se encontraba en libertad, en Rionegro - Antioquia, por lo que, el supuesto bajo análisis no impide la extradición. Además, los hechos materia de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no tienen relación ni tuvieron ocurrencia en el marco del conflicto armado interno ni existió alguna alegación de los intervinientes sobre ese aspecto. Por lo tanto, tampoco es aplicable en el caso la garantía constitucional de no extradición implementada en la Carta Política a partir del artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017». Tesis: «El artículo 251 inciso 2º del Código General del Proceso establece que los documentos públicos otorgados en otro país por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia y los documentos que cumplan con los anteriores requisitos, añade el inc. 3º ídem , se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. Al respecto, se advierte que tanto los Estados Unidos de América como la República de Colombia ratificaron la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, que suprimió la legalización diplomática o consular de documentos públicos expedidos por un Estado contratante que deban ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante, entre ellos los librados por una autoridad o funcionario relacionado con las Cortes o Tribunales de un Estado, previendo como único trámite exigible para certificar la autenticidad de la firma y a qué título ha actuado la persona que firma el documento, la adición de un certificado llamado “Apostille” (Convención de La Haya de octubre 5 de 1961) -artículos 4º y 5º-. En el presente caso, se allegó el certificado de apostilla suscrito por P.O., Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América , quien avaló la rúbrica de P.J. B., Procuradora General, quien acreditó la de J.E. O., Director Asociado Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales, División Penal del Departamento de Justicia, encargado de dar cuenta de la autenticidad de la declaración de P.B., Fiscal Auxiliar del Distrito Sur de California. Además, se adjuntó la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, contra H.Á.C.V., así como la orden de aprehensión emitida por dicha autoridad. También se allegó la copia traducida de las normas del Código Penal de los Estados Unidos aplicables al caso de H.Á.C.V. y los datos personales que permiten identificar al requerido. De manera que, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición del ciudadano panameño H.Á.C.V. es formalmente válida y, por ende, se cumple con el presupuesto objeto de análisis». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: identidad del requerido / EXTRADICIÓN - Nacionalidad del requerido: ciudadano extranjero Tesis: «De acuerdo con las Notas Verbales Nos. 0154 del 28 de enero de 2025 y 0444 del 17 de marzo siguiente, respectivamente, se indicó que H.Á.C.V., es ciudadano panameño, pues nació (…) en (…) y le fue expedido el pasaporte (…) Además, al ser enterado de la orden de captura con fines de extradición, H.Á.C.V. se identificó con ese documento, que aparece en el acta de notificación personal de la orden de aprehensión con fines de extradición y en la constancia de buen trato. Ahora, aunque el dictamen pericial no arrojó ningún resultado porque no existía registro dactiloscópico de H. Á. C.V. en la plataforma de la Registraduría Nacional del Estado Civil para confrontarlo con las huellas del capturado, ello no impide superar el presupuesto de la plena identidad, dado que se realizó la reseña decadactilar y fotográfica, al igual que obran en la actuación varios documentos suscritos por el requerido con los mismos datos personales que se encuentran relacionados en la solicitud de extradición y el representante del Ministerio Público corroboró la plena identidad del requerido y dicho aspecto no fue discutido por el defensor. En ese orden, se encuentra satisfecha la condición bajo análisis, dado que se identificó plenamente a la persona requerida, y ésta corresponde con la que está actualmente privada de la libertad por cuenta del presente trámite». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: equivalencia de la acusación proferida en el extranjero Tesis: «Este presupuesto se encuentra satisfecho cuando se cumple lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004 , este requisito se circunscribe a que: «por lo menos se haya dictado en el exterior, resolución de acusación o su equivalente». Al respecto, se advierte que contra H.Á.C.V. se emitió la Acusación N°. N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, y dicho acto procesal equivale al escrito de acusación contemplado en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004. Debe aclarar la Sala que el indictment no es idéntico a la acusación nacional, pero guarda similitudes que lo tornan equivalente, dado que, contiene una narración sucinta de las conductas investigadas con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente el comportamiento; invoca las disposiciones penales aplicables y tal cual sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, en el que el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra, por lo que se cumple el requisito objeto de análisis». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, el hecho que motiva la extradición debe tener pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 4 años / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, Lavado de activos / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, concierto para delinquir Tesis: «De conformidad con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal , la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y [es] reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años». A efecto de establecer si las conductas que se le imputan a H.Á.C.V. se considera delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que sustentan la acusación foránea con las de orden interno, a efecto de verificar si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos . […] […] las conductas punibles atribuidas a H.Á. C. V., guardan identidad en nuestro país con las descritas en los artículos 323 y 340 -modificado por el artículo 5 de la Ley 1908 de 2018 , del Código Penal. artículo 323. Lavado de activos. […] aRTÍCULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR […] De manera que, las conductas contenidas en la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California y atribuidas a H.Á. C. V., corresponden a tipos penales con pena privativa de la libertad que supera ampliamente el término de 4 años de prisión, lo cual muestra satisfecha la condición de doble incriminación a la que se refiere el art. 493 de la Ley 906 de 2004, por lo que se cumple el requisito objeto de análisis». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: pena de decomiso, no comporta imputación alguna Tesis: «De otro lado, aunque la acusación dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California incluye la cláusula de decomiso penal sobre los bienes objeto de la conducta reprochada, dicha condición no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo. Al respecto, como lo ha venido expresando esta Corporación pacíficamente, la alusión a esa figura no comporta imputación alguna. Se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad podría acarrear respecto de los bienes involucrados en los delitos de cuya comisión se acusa al requerido. Ese tema es ajeno a la solicitud de extradición, por lo que no será analizado por la Sala para los fines del concepto de rigor». EXTRADICIÓN - Concepto favorable / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: condicionamientos Tesis: «Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar, de manera FAVORABLE a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra H. Á. C.V., frente a los cargos descritos en la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Satisfechos así los presupuestos señalados en la legislación interna, se exhortará al Gobierno Nacional, tal como lo solicita el Ministerio Público, para que, en caso de concederse la extradición del ciudadano panameño, ésta se condicione a que el requerido no sea juzgado por un hecho anterior y diverso del que motiva la extradición, ni sometido a pena de muerte, tortura, desaparición forzada, tratos o penas inhumanas, crueles o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación. De igual manera, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga. Finalmente, en caso de que el Gobierno Nacional decida conceder la extradición del solicitado, se sugiere que informe a la delegación del país de origen del requerido, en este caso Panamá, para que, de considerarlo pertinente, esa Nación vele por el respeto de los condicionamientos antes enunciados frente a su connacional. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra H.Á.C.V., frente a los cargos descritos en la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California».

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO Magistrado Ponente CP149-2025 Radicación N°. 68695 Acta No. 152 Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veinticinco (2025). VISTOS Procede la Sala a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano panameño HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ANTECEDENTES 1. Con fundamento en la notificación roja de Interpol A- 881/1-2025, emitida el 20 de enero de 2025, a solicitud de CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 2 los Estados Unidos de América, uniformados de la Policía Nacional, el 23 de enero del año en curso, capturaron a HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ. 2.

Por lo anterior, mediante Nota Verbal No. 0154 del 28 de enero de 2025, el Gobierno de los Estados Unidos de América por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano panameño HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con «concierto para delinquir y lavado de activos», de conformidad con la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745- JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. 3.

En atención a dicho requerimiento, la Fiscalía General de la Nación emitió la resolución del 28 de enero de 2025, a través de la cual, decretó la captura de CEVALLOS VELÁSQUEZ. 4. A través de la Nota Verbal No. 0444 del 17 de marzo de 2025, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ1. 1 Folio 59 y ss del expediente digital.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 3 5. El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que en el caso «…se encuentran vigentes para las Partes (…) la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988…» [y] la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”», adoptada en New York el 15 de noviembre de 2000.

Precisó, además, que en los aspectos no regulados por la Convención el trámite debe regirse por los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004. 6. Esa cartera remitió el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho que, tras constatar la debida formalización de la solicitud, lo envió a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo y en atención a que el requerido designó defensor, en auto del 26 de marzo del año en curso, esta Corporación le reconoció personería y ordenó correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para solicitar pruebas; oportunidad en la que se pronunció el representante del Ministerio Público. 7.

Por su parte, el requerido HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ presentó escrito en el que manifestó su intención, coadyuvada por su apoderado, de acogerse al trámite de extradición simplificada previsto en el parágrafo 1º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, por lo que, en auto del 9 de abril del presente año, se corrió traslado del citado escrito al representante del Ministerio Público, para lo pertinente.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 4 Además, se dispuso requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional para que consultaran en sus bases de datos si obraba alguna investigación en contra del reclamado y, en caso afirmativo, informaran el número de radicación, los hechos objeto de investigación y el estado actual del trámite. 8.

El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, previa entrevista con el solicitado, realizada el 21 de mayo de 2025, afirmó que su declaración fue hecha de manera libre, espontánea, voluntaria y debidamente asesorada y, por lo tanto, la coadyuvó. Agregó que no existe duda frente a la plena identidad del requerido y que, revisados los documentos allegados al trámite, se cumplen todos los requisitos para emitir concepto favorable a la solicitud de extradición simplificada, siempre que se condicione al cumplimiento de los presupuestos sobre la protección de los derechos humanos de HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, al igual que se le respeten las garantías como procesado, a tener un juicio público y sin dilaciones injustificadas, a contar con un intérprete y un defensor y se le tenga como parte de la pena, el tiempo que ha estado privado de la libertad por cuenta de este trámite. 9.

En respuesta a los requerimientos, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 5 indicó que de acuerdo con lo informado por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, a nombre del requerido «No aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indiciado y/o sindicado», mientras que la Policía Nacional refirió que a HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ solo le aparece vigente la orden de captura emitida en virtud del trámite de extradición. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.

Del trámite simplificado de extradición. 1.1. El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 adicionó dos parágrafos al artículo 500 de la Ley 906 de 2004 e introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada mediante la cual, quien es requerido en extradición puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando la petición sea coadyuvada por su defensor y además, el representante del Ministerio Público verifique que no se afectaron las garantías fundamentales del reclamado al acogerse a dicho trámite. 1.2.

En el presente evento, la Corte encuentra reunidas las exigencias establecidas en la norma en cita para conceptuar de plano sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano panameño HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ. CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 6 1.3.

En efecto, la petición del requerido se radicó en forma oportuna, fue coadyuvada por su defensor de confianza y el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal verificó la ausencia de vulneración de garantías fundamentales, a través de entrevista personal con CEVALLOS VELÁSQUEZ. 1.4. De manera que, se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado y a ello procederá la Sala. 2.

Aspectos generales. El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.

No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone, para dictar el concepto, verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 7 artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004 – ley adjetiva vigente para el momento en que inició el trámite de extradición, tal y como así lo planteó la Corte en la decisión CSJ CP163 – 2021 – disposiciones que regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son (i) las condiciones de improcedencia de la extradición previstas en el art. 35 de la Carta Política; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y; (iii) la aplicabilidad de la garantía de no extradición. Por su parte, los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se sintetizan en: (i) la validez formal de la documentación presentada;

(ii) la demostración plena de la identidad del solicitado; (iii) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones; y (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. 3. Verificación de las condiciones constitucionales impedientes de la extradición. Según el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de conformidad con los tratados públicos y, a falta de estos, acorde con lo establecido en la normatividad interna.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 8 Dicho canon, en concreto, exige verificar que: i) la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana; ii) no procederá por delitos políticos; ni iii) cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997.

Debido a que HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ no es ciudadano colombiano, pues nació en Panamá, no hay lugar a evaluar la primera ni la tercera de las previsiones constitucionales antedichas2. En ese orden, las conductas por las cuales es solicitado el ciudadano CEVALLOS VELÁSQUEZ no son de carácter político3, por lo que se descarta la improcedencia de la extradición bajo el único motivo aplicable al caso de los previstos en el artículo 35 de la Constitución Nacional.

De manera que, al no advertirse configurado ningún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, se impone emitir concepto favorable por esos aspectos. 3.2. La prohibición de doble juzgamiento. 2 Como lo expuso la Corte en decisiones CP143, 9 sep. 2020, Rad. 56624 y CP050, 17 mar. 2021, Rad. 56876, entre otras. 3 Pues fue llamada a acudir a juicio por los delitos de «concierto para delinquir y lavado de activos».

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 9 Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala, que para que opere la extradición de nacionales colombianos es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia de la extradición4.

En torno al punto bajo análisis, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional informó que sobre HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ únicamente se registraba la orden de captura emitida en virtud del presente trámite de extradición, mientras que la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación indicó que a nombre del requerido «No aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indiciado y/o sindicado».

Así las cosas, no se ve afectada la garantía constitucional del non bis in ídem que le asiste al reclamado y, además, HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ fue capturado para efectos del presente trámite cuando se encontraba en libertad, en Rionegro - Antioquia, por lo que, el supuesto bajo análisis no impide la extradición. 3.3. Además, los hechos materia de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 4 CSJ CP 165 – 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 10 No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no tienen relación ni tuvieron ocurrencia en el marco del conflicto armado interno ni existió alguna alegación de los intervinientes sobre ese aspecto. Por lo tanto, tampoco es aplicable en el caso la garantía constitucional de no extradición implementada en la Carta Política a partir del artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. 4.

Verificación de los requisitos contenidos en los artículos 493, 502 y concordantes del Código de Procedimiento Penal. Para emitir concepto en el presente caso, además de los requisitos constitucionales analizados en el acápite precedente, han de tenerse en cuenta las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). Con base en ese marco normativo, entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición del ciudadano panameño HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, para lo cual se debe constatar: a) la validez formal de la documentación allegada con la solicitud; b) la plena identidad del requerido; c) la equivalencia de la decisión emitida en el extranjero con el escrito acusatorio de nuestro país y; d) la incriminación de la conducta en las dos naciones.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 11 4.1. Validez formal de la documentación presentada 4.1.1. El artículo 251 inciso 2º del Código General del Proceso establece que los documentos públicos otorgados en otro país por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia y los documentos que cumplan con los anteriores requisitos, añade el inc. 3º ídem, se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. Al respecto, se advierte que tanto los Estados Unidos de América5 como la República de Colombia6 ratificaron la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, que suprimió la legalización diplomática o consular de documentos públicos expedidos por un Estado contratante que deban ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante, entre ellos los librados por una autoridad o funcionario relacionado con las Cortes o Tribunales de un Estado, previendo como único trámite exigible para certificar la autenticidad de la firma y a qué título ha actuado la persona que firma el documento, la adición de un certificado llamado “Apostille” (Convención de La Haya de octubre 5 de 1961) -artículos 4º y 5º-. 5 Ratificada el 24 de diciembre de 1980, entrada en vigor el 15 de octubre de 1981.

Cfr.: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=41#mem 6 Mediante la Ley 455 de 1998, declarada exequible a través de la sentencia C-164 de 1999. CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 12 4.1.2. En el presente caso, se allegó el certificado de apostilla suscrito por Patrick O. Hatchett, Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América7, quien avaló la rúbrica de Pamela J. Bondi, Procuradora General, quien acreditó la de Jesse E. Ormsby, Director Asociado Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales, División Penal del Departamento de Justicia, encargado de dar cuenta de la autenticidad de la declaración de Paul Benjamin, Fiscal Auxiliar del Distrito Sur de California. 4.1.3.

Además, se adjuntó la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745- JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, contra HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, así como la orden de aprehensión emitida por dicha autoridad. 4.1.4.

También se allegó la copia traducida de las normas del Código Penal de los Estados Unidos aplicables al caso de HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ y los datos personales que permiten identificar al requerido. 4.1.5. De manera que, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición del ciudadano panameño HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ es formalmente 7 De conformidad con lo previsto por la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 13 válida y, por ende, se cumple con el presupuesto objeto de análisis. 4.2. Plena identidad del solicitado en extradición De acuerdo con las Notas Verbales Nos. 0154 del 28 de enero de 2025 y 0444 del 17 de marzo siguiente, respectivamente, se indicó que HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, es ciudadano panameño, pues nació el 9 de enero de 1973 en Panamá y le fue expedido el pasaporte No. PA1326753.

Además, al ser enterado de la orden de captura con fines de extradición, HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ se identificó con ese documento, que aparece en el acta de notificación personal de la orden de aprehensión con fines de extradición y en la constancia de buen trato. Ahora, aunque el dictamen pericial no arrojó ningún resultado porque no existía registro dactiloscópico de HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ en la plataforma de la Registraduría Nacional del Estado Civil para confrontarlo con las huellas del capturado, ello no impide superar el presupuesto de la plena identidad, dado que se realizó la reseña decadactilar y fotográfica, al igual que obran en la actuación varios documentos suscritos por el requerido con los mismos datos personales que se encuentran relacionados en la solicitud de extradición y el representante del Ministerio Público corroboró la plena identidad del requerido y dicho aspecto no fue discutido por el defensor.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 14 En ese orden, se encuentra satisfecha la condición bajo análisis, dado que se identificó plenamente a la persona requerida, y ésta corresponde con la que está actualmente privada de la libertad por cuenta del presente trámite. 4.3. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

Este presupuesto se encuentra satisfecho cuando se cumple lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, este requisito se circunscribe a que: «por lo menos se haya dictado en el exterior, resolución de acusación o su equivalente». Al respecto, se advierte que contra HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ se emitió la Acusación N°.

N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745- JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, y dicho acto procesal equivale al escrito de acusación contemplado en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004. Debe aclarar la Sala que el indictment no es idéntico a la acusación nacional, pero guarda similitudes que lo tornan equivalente, dado que, contiene una narración sucinta de las conductas investigadas con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación;

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 15 califica jurídicamente el comportamiento; invoca las disposiciones penales aplicables y tal cual sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, en el que el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra, por lo que se cumple el requisito objeto de análisis. 4.4.

La incriminación de la conducta en los dos países De conformidad con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y [es] reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años».

A efecto de establecer si las conductas que se le imputan a HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ se considera delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que sustentan la acusación foránea con las de orden interno, a efecto de verificar si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos8. En el caso bajo estudio, la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr- 8 En idéntico sentido ver, CSJ CP081 – 2016 y CSJ CP068 – 2016, entre muchos otros CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 16 1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, se formuló por lo siguiente: «Las imputaciones del gran jurado son: A partir de una fecha desconocida por el gran jurado y hasta septiembre de 2022, en el Distrito Sur de California y en otros lugares, los acusados (…) HOMERO ANGEL CEVALLOS VELASQUEZ y (…), a sabiendas e intencionalmente participaron en una asociación delictiva con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, entre ellas, (…) (acusado en el caso 21-CR-446 JLS (Distrito Sur de California) y (…) (acusado en el caso 21-CR-446 JLS (Distrito Sur de California), a. para llevar a cabo e intentar llevar a cabo, a sabiendas, operaciones financieras que afectan el comercio interestatal y extranjero, mismas que se realizaban con ganancias procedentes de una actividad ilegal especificada, es decir, la importación y la distribución delictuosas de sustancias controladas, punibles en términos del Capítulo 13 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, sabiendo que las operaciones estaban diseñadas total o parcialmente para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad y el control de las ganancias procedentes de la actividad ilegal especificada, y que al llevar a cabo e intentar llevar a cabo dichas operaciones financieras, sabían que los bienes implicados en ellas representaban las ganancias de algún tipo de actividad ilícita, en contravención del Artículo 1956 (a) (1) (B) (i); b. para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos de cierto lugar en Estados Unidos a y hacia un lugar fuera de los Estados Unidos, sabiendo que el instrumento monetario y los fondos involucrados en el transporte, la transmisión y la transferencia representaban ganancias de cierto tipo de actividad ilícita, es decir, la importación y la distribución delictuosas de sustancias controladas punibles en términos del Capítulo 13 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y sabiendo que el objetivo del transporte, la transmisión y la transferencia era ocultar y disfrazar, total o parcialmente, la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad y el control de las ganancias procedentes de la actividad ilegal especificada, en contravención del Artículo 1956 (a) (2) (B) (i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 17 Todo lo anterior, en contravención del Artículo 1956 (h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos». Como soporte del indictment, la Nación requirente allegó la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición que rindió el agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones - FBI, Jesse Crim, quien informó: I. RESUMEN 7.

Una investigación de las autoridades del orden público identificó una organización de lavado de dinero (MLO, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México, la cual, entre 2020 y 2023, fue responsable de supervisar la recolección, lavado y repatriación de las ganancias procedentes del narcotráfico equivalentes a por lo menos US$52.7 millones a organizaciones de narcotráfico en México y Colombia.

A partir del 2021, o antes, CEVALLOS VELASQUEZ y dos cómplices (CC-1 y CC-2) comenzaron a asociarse con la MLO para recibir las ganancias procedentes del narcotráfico mediante el sistema bancario de los Estados Unidos y repatriar los fondos a la MLO en calidad de criptomoneda. II. PRUEBAS Identificación e interrupción de la maquinación de lavado de dinero 8.

A partir de enero de 2021, las autoridades del orden público de los Estados Unidos dieron con la MLO mediante el uso de una investigación financiera, las entrevistas y arrestos de varios antiguos miembros de la MLO, incluyendo un exjefe de grupo y el segundo miembro con mayor jerarquía de la MLO, y la implantación de recursos humanos confidenciales quienes directamente infiltraron las operaciones de la MLO.

Nuestra investigación determinó de manera concluyente que la MLO funcionaba de la siguiente manera: a. “Mensajeros” empelados (sic) por la MLO viajaban de San Diego, California a distintas ubicaciones en Estados Unidos para recibir efectivo en grandes cantidades. Los mensajeros de la MLO depositaban el efectivo en grandes cantidades a las cuentas de banco controladas por la MLO (cuentas embudo) en depósitos rápidos de grandes volúmenes, generalmente en incrementos de $40,000 a $50,000.

Estas cuentas embudo tenían domicilio en el Distrito Sur de California y operaban ahí. CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 18 b. Los “negocios” que los cuentahabientes de las cuentas embudo controladas por la MLO representaban a las instituciones financieras como las entidades que hacían uso de las cuentas eran ficticios.

En realidad, la MLO usaba los negocios ficticios para “legitimar” las operaciones (en intentos de evadir el escrutinio de las autoridades del orden público y de los bancos que mantienen las cuentas embudo de la MLO). c. Los depósitos de grandes cantidades de efectivo financiaban transferencias electrónicas internaciones rápidas y de grandes volúmenes a cuentas de negocios en México controladas por la MLO.

Una vez en México, los fondos se entregaban a los clientes de la MLO, quienes eran miembros de organizaciones de narcotráfico, incluyendo el Cártel de Sinaloa. 9. En el verano de 2021, las autoridades del orden público de los Estados Unidos se percataron de un cambio de técnica de lavado de dinero de la MLO. En lugar de enviar fondos directamente a México mediante las cuentas embudo, la MLO comenzó a mandar grandes cantidades de fondos a cuentas bancarias controladas por terceros en los Estados Unidos.

Las autoridades concluyeron que estos terceros actuaban como un servicio de lavado de dinero, quienes a sabiendas recibían fondos de procedencia ilícita de la MLO y posteriormente proporcionaban montos equivalentes de fondos en criptomonedas a las carteras controladas por la MLO en México. 10. Entre el 30 de julio de 2021 y el 3 de agosto de 2021, la MLO envió múltiples transferencias electrónicas de tres cuentas embudo domiciliadas en California por un total de $326,000 a una cuenta bancaria de “Digital Marketing Systems LLC” (la LLC”) en Apopka, Florida (la cuenta bancaria de la LLC).

CEVALLOS VELASQUEZ era un miembro cuyo nombre figuraba en la LLC. Tras la recepción de los fondos. US$76,800 fueron transferidos a un par de cuentas bancarias extranjeras ubicadas en Antigua. El 5 de agosto de 2021, el banco congeló el saldo restante de la cuenta (US$260,843), el cual fue decomisado después por las autoridades del orden público de los Estados Unidos.

La participación de CEVALLOS VELASQUEZ en la maquinación de lavado de dinero 11. En abril de 2022, las autoridades del orden público arrestaron a CC-1, quien después se declaró culpable a los cargos de lavado de dinero. En un registro de la casa de CC-1 se encontraron documentos constitutivos de la LLC que mencionaban a CEVALLOS VELASQUEZ como miembro de la LLC e incluían su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y domicilio.

Los investigadores también encontraron una carta de CEVALLOS VELASQUEZ escrita a máquina en la que CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 19 preguntaba sobre el estado de la cuenta bancaria de la LLC. Según la carta, CEVALLOS VELASQUEZ no creía que las autoridades del orden público habían decomisado la cuenta y acusó a CC-1 de haberse robado el dinero. 12.

Las autoridades del orden público de los Estados Unidos interrogaron a CC-1, quien mencionó haber participado en la maquinación de lavado de dinero con CEVALLOS VELASQUEZ. CEVALLOS VELASQUEZ tenía varios años de conocer a CC-1 y CEBALLOS (sic) VELASQUEZ lo reclutó a la maquinación como alguien que podría establecer y operar las cuentas bancarias de Estados Unidos necesarias para el lavado de dinero.

Posteriormente, CC-1 abrió y operó la cuenta bancaria bajo el mando de CEVALLOS VELASQUEZ y CC-2. CC-1 declaró que la LLC se usaba exclusivamente para recibir los fondos que pertenecían a otro cómplice (CC-3), quien conocía a personas involucradas en el “negocio de las drogas”. Tras recibir el efectivo ilícito en la cuenta bancaria de la LLC, montos equivalentes de criptomenda se transferían al CC-3.

CC-1 declaró que el hecho de que CC-3 estuviera vinculado con personas en el negocio de las drogas fue algo de lo que se habló abiertamente en marzo de 2021 en una reunión en Ciudad de Panamá a la cuál acudió CEVALLOS VELÁSQUEZ. CEVALLOS VELASQUEZ y CC-2 le preguntaron abiertamente a CC-1 cómo podían ellos efectuar operaciones con fondos provenientes de una “persona de sobrero oscuro”. 13.

Después del decomiso de la cuenta bancaria de la LLC de agosto de 2021, las autoridades del orden público de los Estados Unidos decomisaron el teléfono celular de CC-1 y llevaron a cabo un registro del dispositivo conforme a una orden de registro legal. CC-1 identificó a CEVALLOS VELASQUEZ como un participante de las comunicaciones de WhatsApp que se encontraron en el teléfono. Las comunicaciones también incluían grabaciones de la voz de CEVALLOS VELASQUEZ y su perfil de WhatsApp incluía la dirección de correo electrónico homerocevallos@hotmail.com.

Las autoridades del orden público descubrieron amplias comunicaciones que confirman que él era la persona en control de la cuenta de correo electrónico. Las autoridades del orden público también encontraron bastantes comunicaciones de correo electrónico entre CEVALLOS VELASQUEZ, CC-2 y CC-3 en las que hablaban sobre la maquinación de lavado de dinero. 14.

Las cuentas de WhatsApp y de correo electrónico mencionadas anteriormente incluían muchas comunicaciones entre CEVALLOS VELASQUEZ, CC1- y CC-2 que tratan sobre el uso de la LLC como vehículo para el lavado de dinero y en las que se menciona que esperaban de la LLC recibiera millones de dólares de los Estados Unidos como parte de la operación. Después de que las autoridades del orden público de los Estados Unidos decomisaron la cuenta de banco de la LLC, CEVALLOS VELASQUEZ, CC-1 y CC- mailto:homerocevallos@hotmail.com CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 20 2 hablaron sobre cómo encubrirle la actividad a las autoridades del orden público y hacer que dicha actividad pareciera “normal”.

Por ejemplo, después de que los fondos de la LLC se congelaron, CEVALLOS VELASQUEZ y CC-1 hablaron sobre la necesidad de crear facturas falsas que representaran falsamente que los fondos con los que se efectuaron las operaciones mediante la LLC se relacionaban a varios servicios empresariales y de marketing. Posteriormente, dichas facturas fueron entregadas a las autoridades del orden público de los Estados Unidos en un intento por legitimar los fondos congelados».

Los hechos arriba mencionados y atribuidos a HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ fueron adecuados típicamente por la autoridad judicial norteamericana, de la siguiente manera: Artículo 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos Lavado de instrumentos monetarios (a) (1) Todo aquel que, con conocimiento de que los bienes involucrados en una operación financiera representan las ganancias de algún tipo de actividad ilegal, lleve a cabo o intente llevar a cabo dicha operación financiera que, de hecho, involucra las ganancias de la actividad ilegal especificada-… (B) sabiendo que la operación está total o parcialmente diseñada (i) para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad o el control de las ganancias procedentes de la actividad ilegal especificada;

Será condenado a una multa no mayor a $500,000 o el doble del valor de los bienes involucrados en la operación, cualquiera que sea mayor, o a la privación de la libertad por un periodo no mayor a veinte años, o ambas … (2) Todo aquel que transporte, transmita o transfiera, o intente transportar, transmitir o transferir un instrumento monetario o fondos de algún lugar de los Estados Unidos a algún lugar fuera de los Estados Unidos o a través de dicho lugar o a algún lugar dentro de los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos o a través de dicho lugar- (B) sabiendo que el instrumento monetario o los fondos implicados en el transporte, transmisión o transferencia representan ganancias de algún tipo de actividad ilegal y CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 21 sabiendo que el objetivo de dicho transporte, transmisión o transferencias es total o parcialmente.

(i) Ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad o el control de las ganancias procedentes de la actividad ilegal especificada;… Será condenado a una multa no mayor a $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o de los fondos involucrados en el transporte, la transmisión o la transferencia, cualquiera que sea mayor, o a la privación de la libertad por un periodo de tiempo no mayor a veinte años, o ambas … (h) Todo aquel que participe en una asociación delictiva para cometer cualquiera de los delitos que se definen en este artículo … quedará sujeto a las mismas sanciones que se imponen por la comisión del delito, mismo que era el objetivo de la asociación delictiva.

Ahora, las conductas punibles atribuidas a HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, guardan identidad en nuestro país con las descritas en los artículos 323 y 340 - modificado por el artículo 5 de la Ley 1908 de 20189, del Código Penal. Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola 9 Ley aplicable considerando que los hechos ocurrieron «desde por lo menos octubre de 2019, o alrededor de esa fecha, y hasta incluso mayo de 2021, o alrededor de esa fecha», esto es, después de su entrada en vigencia CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 22 conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.

Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.

ARTÍCULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) lavado de activos (…), la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De manera que, las conductas contenidas en la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California y atribuidas a HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, corresponden a tipos penales con pena privativa de la libertad que supera ampliamente el término de 4 años de prisión, lo cual muestra satisfecha la condición de doble incriminación a la que se refiere el art. 493 de la Ley 906 de 2004, por lo que se cumple el requisito objeto de análisis.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 23 4.5. De otro lado, aunque la acusación dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California incluye la cláusula de decomiso penal sobre los bienes objeto de la conducta reprochada, dicha condición no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.

Al respecto, como lo ha venido expresando esta Corporación pacíficamente, la alusión a esa figura no comporta imputación alguna. Se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad podría acarrear respecto de los bienes involucrados en los delitos de cuya comisión se acusa al requerido. Ese tema es ajeno a la solicitud de extradición, por lo que no será analizado por la Sala para los fines del concepto de rigor. 5.

Concepto. Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar, de manera FAVORABLE a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, frente a los cargos descritos en la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 24 Satisfechos así los presupuestos señalados en la legislación interna, se exhortará al Gobierno Nacional, tal como lo solicita el Ministerio Público, para que, en caso de concederse la extradición del ciudadano panameño, ésta se condicione a que el requerido no sea juzgado por un hecho anterior y diverso del que motiva la extradición, ni sometido a pena de muerte, tortura, desaparición forzada, tratos o penas inhumanas, crueles o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación. De igual manera, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga.

Finalmente, en caso de que el Gobierno Nacional decida conceder la extradición del solicitado, se sugiere que informe a la delegación del país de origen del requerido, en este caso Panamá, para que, de considerarlo pertinente, esa Nación vele por el respeto de los condicionamientos antes enunciados frente a su connacional. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra HOMERO ÁNGEL CEVALLOS VELÁSQUEZ, frente a los cargos descritos en la Acusación N°. 24CR1745JLS (también referido como Caso 3:24-cr-01745-JLS y 24-cr-1745-JLS-2), dictada el 22 de CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 25 agosto de 2024, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Por la Secretaría de la Sala, comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al representante del Ministerio Público y a la Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo. Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites subsiguientes señalados en la ley. Presidenta de la Sala CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 26 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: B28F4B9DDC7AF92D90B4DBB7926A6F57F47014B1EDE5350749C3F496FB1E7DB3 Documento generado en 2025-07-08 CUI 11001020400020250068200 Número interno 68695 Extradición Homero Ángel Cevallos Velásquez 27