CP026-2016(45930) — Corte Suprema

CP026-2016(45930)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2016

Magistrado ponente: Fernando Alberto Castro Caballero

Ley 1121 de 2006Ley 1474 de 2011Ley 733 de 2002Ley 890 de 2004Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: EXTRADICIÓN - Competencia de la Corte Suprema de Justicia Tesis: «La competencia de la Corporación, cuando se trata de emitir concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por otro país, se circunscribe a la verificación de las exigencias contenidas en los artículos 490, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, regulación a la cual se acude porque los hechos ocurrieron bajo su vigencia». EXTRADICIÓN - Requisitos Tesis: «Esos requisitos, consagrados en los artículos 495 y 502 de la ley en cita, se concretan en i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, iii) la presencia del principio de la doble incriminación y iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con laresolución de acusación de nuestro sistema procesal penal». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: validez formal de la documentación / EXTRADICIÓN - Trámite formal Tesis: «Conforme con lo preceptuado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, aportando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el país extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha de su ejecución; todo ello acompañado de los datos por cuyo medio sea posible identificar plenamente al reclamado e, igualmente, es necesario allegar la reproducción auténtica de las disposiciones penales aplicables al asunto. Del mismo modo, la documentación debe ser expedida con sujeción a las formalidades establecidas en la legislación del país reclamante y estar traducida al castellano. Tales requisitos de carácter legal están encaminados a demandar del Estado requirente la ineludible remisión de los soportes en sustento de la solicitud de extradición, en todos los casos y frente a cada una de las específicas obligaciones que amerite el asunto, no de manera simple, sino con el cumplimiento íntegro de las exigencias formales expresadas. […] Es claro para la Corporación que el primer requisito exigido por el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, se encuentra acreditado». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: identidad del requerido Tesis: «Esta exigencia busca establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el país extranjero es la misma sometida al trámite de extradición, por tal motivo, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega seencuentra en curso de resolver. Mediante la nota verbal No. 0671 del 23 de abril de 2015, el Gobierno requirente solicitó la extradición del señor JC quien ostenta ciudadanía de los Estados Unidos y de Colombia y, para el efecto, anexó la acusación formal No. 15-20040-CR-Moreno dictada el 27 de enero de 2015 por la Corte del Distrito Sur de Florida, donde la persona convocada a juicio responde al nombre señalado. Así las cosas, corresponde determinar si en esas condiciones se cumple o no el requisito dela plena identidad del requerido. Para resolver la cuestión es necesario recordar que la aludida exigencia no sólo se demuestra confrontando los datos incluidos en la acusación foránea, sino con toda la información suministrada por el Estado reclamante. […] Se advierte que con la Nota Verbal No. 0671 del 23 de abril de 2015, por cuyo medio se formalizó la petición de extradición, fue aportada la siguiente información con el propósito de concretar la plena identidad del requerido: “La Embajada se permite informar que JC, también conocido como EZR, es ciudadano de los Estados Unidos y de Colombia nacido el […] de octubre de […] en Colombia. Es portador de la cédula de colombiana No. […] y del pasaporte de los Estados Unidos No. […]”. Así las cosas, se colige que el requerido ostenta doble identidad, situación que explica por qué el indictment solo menciona a JC. No obstante, con fundamento en los documentos aportados desde el inicio por el Gobierno de los Estados Unidos, se pudo establecer que en Colombia responde al nombre de EZR, tal y como se corroboró al ser capturado. […] El resultado del cotejo pericial referido permitió establecer que “JC y EZR son la misma persona”. Adicionalmente, la fecha de nacimiento registrada en la tarjeta de preparación de su cédula de ciudadanía coincide con el dato aportado por él, durante la captura y el allegado en la nota verbal 0671 del 23 de abril de 2015. […] De lo anterior se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano requerido, en el entendido que ésta es la misma persona que se encuentra detenida con fines de extradición, pues su información personal relacionada en la solicitud de las autoridades foráneas, como se ha visto, es la misma con la cual se presenta y firma y con la que ha actuado en este trámite. En el mismo sentido ver CSJ CP036-2015». COPIAS - Compulsación Tesis: «Como se observa la eventual comisión de un delito contra la fe pública, por cuanto el requerido se identifica con el nombre de JC respecto del cual incluso se dice obtuvo pasaporte en los Estados Unidos, se dispone la compulsa de copias de los anexos de la actuación que obran en español, para ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia, con el propósito deque se investiguen tales hechos». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, Estafa / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, Concierto para delinquir Tesis: «Frente a este requisito corresponde a la Corporación examinar si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en el país extranjero tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan una pena mínima no inferior a cuatro años de privación de la libertad. Para abordar el análisis de este aspecto debe partirse del cotejo de los cargos formulados en la acusación aportada por la autoridad extranjera con la normatividad interna colombiana,a efectos de establecer o descartar la equivalencia exigida por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004. […] Los cargos imputados por la autoridad foránea encuentran equivalencia en los artículos 246 y 247 numerales 5º y 6º del Código Penal, de la estafa en circunstancias de agravación punitiva, que contempla sanción privativa de la libertad de cinco (5) años y cuatro (4) meses a doce (12) años de prisión, y en el artículo 340 del Código Penal que tipifica el concierto para delinquir, que prevé una sanción de cuatro (4) a nueve (9) años de prisión. […] En esa medida, se advierte que las conductas de asociarse para defraudar al sistema de salud y materializar esa conducta, constituyen comportamientos proscritos y penalizados en los dos países, de manera que los cargos atribuidos por la autoridad foránea a JC o EZR corresponden a tipos penales nacionales los cuales tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años de prisión, razón por la cual se encuentra satisfechoel principio de la doble incriminación. En tal sentido, no le asiste razón a la defensa al pregonar la carencia del requisito, puessolo considera el tipo básico de estafa sin las circunstancias de agravación reseñadas». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: equivalencia de la acusación proferida en el extranjero Tesis: «Esta última exigencia se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal interno. Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones, pues lo relevante es determinar si la decisión entregada da paso al juicio. Además, se debe constatar si brinda un relato sucinto del comportamiento imputado, con especificación de las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente, si expresa con claridad la calificación jurídicaseñalando los preceptos aplicables. Así las cosas, se tiene que la acusación formal No. […] dictada el 27 de enero de 2015 por la Corte del Distrito Sur de Florida, al igual que ocurre con la pieza de la misma índole en el ordenamiento colombiano, marca el comienzo del juicio, etapa en la cual el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos a él atribuidos. En estas condiciones, es indiscutible la equivalencia existente entre la acusación dictada en el país extranjero y la pieza procesal contemplada en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004. Naturalmente, conviene advertir, se trata de una identidad material y no de forma».

C O R T E SUPREMA D E J U S T I C I A SALA D E CASACIÓN PENAL FERNANDO A L B E R T O CASTRO C A B A L L E R O Magistrado Ponente CP026-2016 Radicación No. 45930 A p r o b a d o A c t a N o. 0 8 0 Bogotá, D. C., dieciséis ( 1 6 ) d e m a r z o d e d o s m i l dieciséis ( 2 0 1 6 ) VISTOS P r o c e d e l a Corporación a e m i t i r c o n c e p t o s o b r e l a s o l i c i t u d d e extradición d e l c i u d a d a n o c o l o m b i a n o JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ^ p r e s e n t a d a p o r e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s. 1 C f r f o l i o 5 9 c a r p e t a a n e x a. M e d i a n t e l a n o t a v e r b a l N o. 0 6 7 1 d e l 2 3 d e a b r i l d e 2 0 1 5 s e aclaró q u e e l r e q u e r i d o también r e s p o n d e a l n o m b r e d e E r i c k Z a m o r a n o Rodríguez. 1 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930, JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUE A N T E C E D E N T E S M e d i a n t e N o t a V e r b a l N o. 0 2 5 1 d e l 1 2 d e f e b r e r o d e 2 0 1 5, l a E m b a j a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s impetró l a detención p r o v i s i o n a l c o n fines d e extradición d e l señor JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, r e q u e r i d o p a r a c o m p a r e c e r a j u i c i o p o r e l d e l i t o d e e s t a f a a l s i s t e m a d e s a l u d y cablegráfica, d e a c u e r d o c o n l a acusación N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o d i c t a d a e l 2 7 d e e n e r o d e 2 0 1 5 p o r l a C o r t e d e l D i s t r i t o S u r d e F l o r i d a. Documentos aportados con la so l i c i tud de extradición P a r a f o r m a l i z a r l a petición d e e n t r e g a d e JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ s e i n c o r p o r a r o n a l p r e s e n t e trámite, p o r i n t e r m e d i o d e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s y p r o v e n i e n t e s d e l a E m b a j a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e América, l o s s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s, d e b i d a m e n t e t r a d u c i d o s: ( i ) N o t a V e r b a l N o. 0 2 5 1 d e l 1 2 d e f e b r e r o d e 2 0 1 5, p o r c u y o m e d i o l a E m b a j a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s solicitó l a detención p r o v i s i o n a l c o n fines d e extradición d e JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ.

( i i ) N o t a V e r b a l N o. 0 6 7 1 d e l 2 3 d e a b r i l d e 2 0 1 5, m e d i a n t e l a c u a l l a Representación Diplomática d e l o s 2 EXTRADICIÓN RAD. No. 45930/ JÓHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUséj E s t a d o s U n i d o s formalizó l a s o l i c i t u d d e extradición dé CROWE o ZAMORANO RODRÍGUEZ. ( i i i ) C o p i a d e l a acusación N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o d i c t a d a e l 2 7 d e e n e r o d e 2 0 1 5 p o r l a C o r t e d e l D i s t r i t o S u r d e F l o r i d a. ( i v ) Traducción d e l a s d i s p o s i c i o n e s a p l i c a b l e s a l c a s o, e s t o e s. Título 1 8, S e c c i o n e s 2, 2 4, 9 8 2 ( b ), 1 3 4 3, 1 3 4 7, 1 3 4 9, y 3 2 8 2;

Título 2 1 Sección 8 5 3; Título 4 2 Sección 1 3 2 0 a - 7 b, d e l Código d e l o s E s t a d o s U n i d o s. ( v ) O r d e n d e a r r e s t o e m i t i d a p o r l a C o r t e d e l D i s t r i t o S u r d e F l o r i d a c o n t r a JOHN CROWE. ( v i ) Declaración j u r a d a d e Hagerenesh K. Simmons, F i s c a l A u x i l i e i r d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l D i s t r i t o d e S u r d e F l o r i d a, e n l a c u a l s e r e f i e r e a l p r o c e d i m i e n t o c u m p l i d o p o r e l Gran Jurado para d i c t a r l a acusación, d e s c a r t a l a configuración d e l a prescripción, c o n c r e t a l o s c a r g o s f o r m u l a d o s e n c o n t r a d e JOHN CROWE e i n d i c a l o s e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s d e l d e l i t o. ( v i i ) Declaración j u r a d a d e Alberico Crespo, A g e n t e E s p e c i a l d e l D e p a r t a m e n t o d e S a l u d y S e r v i c i o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s, p o r c u y o m e d i o i n f o r m a l o s p o r m e n o r e s d e l a investigación e n v i r t u d d e l a c u a l s e s o l i c i t a l a extradición y a p o r t a l o s d a t o s a l l e g a d o s a l a investigación s o b r e l a i d e n t i d a d d e l r e q u e r i d o. 3 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ ( v i i i ) I n f o r m e d e c o n s u l t a d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l d e l a cédula d e ciudadanía N o. 8 0. 4 5 1. 7 4 1 a n o m b r e d e ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ. ( i x ) P a s a p o r t e n o r t e a m e r i c a n o N o. 4 9 4 1 3 5 7 3 9 a n o m b r e d e JHON CROWE.

Trámite surtido ante las autoridades colombianas C o n f u n d a m e n t o e n e s a petición, l a Fiscalía G e n e r a l d e l a Nación decretó, m e d i a n t e Resolución d e 2 3 d e f e b r e r o d e 2 0 1 5, l a c a p t u r a d e JHON CROWE, l a c u a l s e h i z o e f e c t i v a e l 2 4 d e f e b r e r o d e 2 0 1 5 e n Medellín. P o r m e d i o d e l a N o t a V e r b a l N o. 0 6 7 1 d e l 2 3 d e a b r i l d e 2 0 1 5, l a Representación Diplomática d e l o s E s t a d o s U n i d o s formalizó l a s o l i c i t u d d e extradición d e JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ.

A s u v e z, e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s, c o n o f i c i o D I A J I / G C E N o. 0 8 8 1 d e l m i s m o día, d i r i g i d o a l a C a r t e r a d e J u s t i c i a y d e l d e r e c h o, conceptuó: P o r s u p a r t e, l a J e f e d e l a O f i c i n a d e A s u n t o s I n t e r n a c i o n a l e s d e l M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a y d e l D e r e c h o, c o n 2 C f r. F l. 4 4 d e l a c a r p e t a a n e x a. «Conforme lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción al ordenamiento procesal penal colombiano»^. 4 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930/ JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ / o f i c i o N o. O F I 1 5 - 0 0 1 1 2 0 2 - O A I - l 1 0 0 d e l 2 8 d e a b r i l d e 2 0 1 5 / remitió a e s t a Corporación l a s o l i c i t u d d e extradición c o n l a documentación r e u n i d a. Actuación cumplida en esta Corporación E l 4 d e m a y o d e 2 0 1 5 l a C o r t e inició l a e t a p a j u d i c i a l d e l trámite, g a r e r n t i z a n d o l a provisión d e d e f e n s o r a l r e q u e r i d o; así m i s m o, surtió t r a s l a d o p a r a s o l i c i t a r p r u e b a s, l a p s o d e n t r o d e l c u a l e l d e f e n s o r c o n t r a c t u a l h i z o u s o d e e s a p r e r r o g a t i v a. P o s t u l a c i o n e s d e n e g a d a s p o r l a Corporación m e d i a n t e a u t o d e l 2 3 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 5; n o o b s t a n t e, d e oñcio l a S a l a d i s p u s o r e c a u d a r: «copia de la reseña decadactilar control No. A1223/2-2015 de la Interpol y copia de la reseña decadactilar de la Policía Nacional efectuada a ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ el 24 de febrero de 2015».

Alegatos de conclusión E l Ministerio Público, r e p r e s e n t a d o p o r l a P r o c u r a d o r a T e r c e r a D e l e g a d a para l a Casación P e n a l, r e a l i z a u n r e c u e n t o d e l a s e x i g e n c i a s p r e v i s t a s e n e l o r d e n a m i e n t o jurídico p a r a l a emisión d e c o n c e p t o p o r p a r t e d e l a C o r t e, r e s u m e l a actuación a d e l a i n t a d a y l o s d o c u m e n t o s a p o r t a d o s p o r e l G o b i e r n o r e q u i r e n t e, l u e g o d e l o c u a l c o l i g e q u e n o está p r e s e n t e n i n g u n a d e l a s l i m i t a n t e s i n c l u i d a s e n e l artículo 3 5 d e l a Constitución Política. 5 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 Á JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRIGUE^ i Así m i s m o, a b o r d a e l e s t u d i o d e l a v a l i d e z f o r m a l d e lá documentación a l l e g a d a, señalando l o s r e q u i s i t o s p a r a s u expedición y presentación, d e m a n e r a e s p e c i a l l a traducción y autenticación p o r l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s e n e l país r e q u i r e n t e, y e l c u m p l i m i e n t o d e l trámite diplomático p a r a s u presentación, t o d o l o c u a l l e p e r m i t e c o n c l u i r q u e e s a s e x i g e n c i a s s e e n c u e n t r a n s a t i s f e c h a s. I g u a l c r i t e r i o e x p r e s a a c e r c a d e l a s demás e x i g e n c i a s p r e v i s t a s p o r e l artículo 5 0 2 d e l Código d e P r o c e d i m i e n t o P e n a l, e s t o e s, l a demostración p l e n a d e l a i d e n t i d a d d e l r e q u e r i d o, e l p r i n c i p i o d e l a d o b l e incriminación y l a e q u i v a l e n c i a d e l a p r o v i d e n c i a p r o f e r i d a e n e l e x t r a n j e r o. E n c u a n t o a l a p e n a mínima e x i g i d a, añrma e s t a r a c r e d i t a d a p o r c u a n t o e l c a r g o f o r m u l a d o p o r e l país r e q u i r e n t e e q u i v a l e e n e l o r d e n a m i e n t o p a t r i o a l d e l i t o d e s c r i t o e n e l artículo 2 4 6 d e l Código P e n a l, r e l a t i v o a l a e s t a f a c o n c o r d a d o c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s c o n t e n i d a s e n e l artículo 2 4 7 ibídem e l C U E L I t i e n e p e n a s u p e r i o r a c u a t r o años d e prisión. E n c o n s e c u e n c i a, c o n s i d e r a s a t i s f e c h o s l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s e n e l p r o c e d i m i e n t o p e n a l p a r a e m i t i r c o n c e p t o f a v o r a b l e a l a s o l i c i t u d d e extradición d e l c i u d a d a n o JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, razón p o r l a c u a l p i d e a l a C o r t e, s i a c o g e s u c r i t e r i o, e x h o r t a r a l G o b i e r n o N a c i o n a l p a r a q u e f o r m u l e a l país r e c l a m a n t e l o s c o n d i c i o n a m i e n t o s n e c e s a r i o s p a r a g a r a n t i z a r l a protección 5 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930/ JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ..^ d e l o s D e r e c h o s H u m a n o s d e l r e q u e r i d o, e n atención a l o / d i s p u e s t o e n l o s i n s t r u m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s y e n l a Constitución Política c o l o m b i a n a. L a defensa d e JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, l u e g o d e h a c e r u n r e c u e n t o d e l trámite s u r t i d o y d e l o s r e q u i s i t o s p a r a l a v a l i d e z d e l m i s m o, s o l i c i t a e m i t i r c o n c e p t o d e s f a v o r a b l e p o r l o s i g u i e n t e: i ) N o está c u m p l i d o e l r e q u i s i t o l e g a l t e n d i e n t e a d e m o s t r a r l a p l e n a i d e n t i d a d d e l r e q u e r i d o e n extradición, p u e s e n l a C i r c u l a r R o j a r e g i s t r a e l n o m b r e d e JOHN CROWE y n o e l d e ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ.

P o r t a n t o, «esa persona no aparece en el sistema estadounidense» y n o s e c u m p l e e l r e q u i s i t o e n c o m e n t o. Además, p o r q u e l a acusación d e l a a u t o r i d a d foránea debería c o n t e n e r l a d o b l e i d e n t i d a d d e l a p e r s o n a, «teniendo en cuenta que en la acusación debe estar el sujeto plenamente identificado». i i ) E l d e l i t o d e e s t a f a e n C o l o m b i a n o t i e n e p r e v i s t a u n a p e n a mínima s u p e r i o r a 4 años y p o r e l l o n o s e c u m p l e l a e x i g e n c i a l e g a l. CONSIDERACIONES D E LA C O R T E Aspectos Generales L a c o m p e t e n c i a d e l a Corporación, c u a n d o s e t r a t a d e e m i t i r c o n c e p t o s o b r e l a p r o c e d e n c i a d e e x t r a d i t a r o n o a u n a p e r s o n a s o l i c i t a d a p o r o t r o país, s e c i r c u n s c r i b e a l a 7 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ/ verificación d e l a s e x i g e n c i a s c o n t e n i d a s e n l o s artículos 4 9 0, / 4 9 3, 4 9 5 y 5 0 2 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4, regulación a l a c u a l s e a c u d e p o r q u e l o s h e c h o s o c u r r i e r o n b a j o s u v i g e n c i a. E s o s r e q u i s i t o s, c o n s a g r a d o s e n l o s artículos 4 9 5 y 5 0 2 d e l a l e y e n c i t a, s e c o n c r e t a n e n i ) l a v a l i d e z f o r m a l d e l a documentación a l l e g a d a p o r e l país r e q u i r e n t e, i i ) l a demostración p l e n a d e l a i d e n t i d a d d e l a p e r s o n a s o l i c i t a d a, i i i ) l a p r e s e n c i a d e l p r i n c i p i o d e l a d o b l e incriminación y i v ) l a e q u i v a l e n c i a d e l a p r o v i d e n c i a p r o f e r i d a e n e l e x t r a n j e r o c o n l a resolución d e acusación d e n u e s t r o s i s t e m a p r o c e s a l p e n a l. L a C o r t e, p o r c o n s i g u i e n t e, p r o c e d e a e s t u d i a r s i e n e l c a s o b a j o e x a m e n s e c u m p l e n d i c h o s p r e s u p u e s t o s. 1.

Validez formal de la documentación C o n f o r m e c o n l o p r e c e p t u a d o e n e l artículo 4 9 5 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4, l a s o l i c i t u d d e extradición d e b e e f e c t u a r s e p o r vía diplomática y, d e m a n e r a e x c e p c i o n a l, p o r l a c o n s u l a r o d e g o b i e r n o a g o b i e r n o, a p o r t a n d o c o p i a auténtica d e l f a l l o o d e l a acusación p r o f e r i d a e n e l país e x t r a n j e r o, c o n indicación d e l o s a c t o s q u e d e t e r m i n a n l a petición, así c o m o d e l l u g a r y f e c h a d e s u ejecución; t o d o e l l o acompañado d e l o s d a t o s p o r c u y o m e d i o s e a p o s i b l e i d e n t i f i c a r p l e n a m e n t e a l r e c l a m a d o e, i g u a l m e n t e, e s n e c e s a i r i o a l l e g a r l a reproducción auténtica d e l a s d i s p o s i c i o n e s p e n a l e s a p l i c a b l e s a l a s u n t o. 8 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930. JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZl D e l m i s m o m o d o, l a documentación d e b e s e r e x p e d i d a c o n sujeción a l a s f o r m a l i d a d e s e s t a b l e c i d a s e n l a legislación d e l país r e c l a m a n t e y e s t a r t r a d u c i d a a l c a s t e l l a n o. T a l e s r e q u i s i t o s d e carácter l e g a l están e n c a m i n a d o s a d e m a n d a r d e l E s t a d o r e q u i r e n t e l a i n e l u d i b l e remisión d e l o s s o p o r t e s e n s u s t e n t o d e l a s o l i c i t u d d e extradición, e n t o d o s l o s c a s o s y f r e n t e a c a d a u n a d e l a s específicas o b l i g a c i o n e s q u e a m e r i t e e l a s u n t o, n o d e m a n e r a s i m p l e, s i n o c o n e l c u m p l i m i e n t o íntegro d e l a s e x i g e n c i a s f o r m a l e s e x p r e s a d a s. E n e l c a s o p a r t i c u l a r, l a Corporación o b s e r v a q u e e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e América, a través d e s u representación diplomática, solicitó l a extradición d e l c i u d a d a n o c o l o m b i a n o JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ y, a l e f e c t o, anexó c o p i a d e l a acusación f o r m a l N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o d i c t a d a e l 2 7 d e e n e r o d e 2 0 1 5 p o r l a C o r t e d e l D i s t r i t o S u r d e F l o r i d a y d e l a o r d e n d e a r r e s t o e x p e d i d a c o n t r a e l r e c l a m a d o p o r l a r e f e r i d a a u t o r i d a d j u d i c i a l e x t r a n j e r a. También allegó l a declaración j u r a d a d e Hagerenesh K, Simmons, F i s c a l A u x i l i a r d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l D i s t r i t o d e S u r d e F l o r i d a, e n l a q u e s e r e f i e r e a l p r o c e d i m i e n t o c u m p l i d o p o r e l Gran Jurado p a r a d i c t a r l a acusación, d e s c a r t a l a configuración d e l a prescripción, c o n c r e t a l o s c a r g o s f o r m u l a d o s e n c o n t r a d e JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, i n d i c a l o s e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s d e l d e l i t o y r e m i t e a l a declaración d e a p o y o d e l a g e n t e 9 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930. JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRIGUE// e n c a r g a d o d e l a investigación p a r a m a y o r e s d e t a l l e s d e l o s h e c h o s. D e i g u a l m a n e r a, s e o b s e r v a q u e e n l o s d o c u m e n t o s a p o r t a d o s p o r e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s r e s p e c t o d e l a acusación s e e s p e c i f i c a n l o s a c t o s i m p u t a d o s y l o s l u g a r e s y épocas d e s u o c u r r e n c i a, c o n l o c u a l s e s a t i s f a c e n l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s e n e l artículo 4 9 5 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4, c o m o s e explicará más a d e l a n t e. A s u v e z, d i c h o s d o c u m e n t o s están t r a d u c i d o s a l c a s t e l l a n o, c e r t i f i c a d o s y a u t e n t i c a d o s d e c o n f o r m i d a d c o n l a legislación p r o p i a d e l E s t a d o r e q u i r e n t e, a l p u n t o q u e s e e n c u e n t r a n r e f r e n d a d o s p o r Magdalena A. Boynton, D i r e c t o r a A s o c i a d a d e l a O f i c i n a d e A s u n t o s I n t e r n a c i o n a l e s d e l a División d e l o P e n a l d e l D e p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a d e l m i s m o país, r e c o n o c i d a c o m o t a l p o r s u P r o c u r a d o r Eric H. Holder, Jr.

I g u a l m e n t e, s e a p o r t a r o n c e r t i f i c a c i o n e s s o b r e l a r e f e r i d a documentación s u s c r i t a s p o r John F. Kerry, S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e América y p o r Veda L. Matthews, F u n c i o n a r i a A u x i l i a r d e A u t e n t i c a c i o n e s d e l a m i s m a d e p e n d e n c i a, c u y a firma, a s u t u m o, f u e r e f r e n d a d a p o r l a Vice-Cónsul d e C o l o m b i a e n W a s h i n g t o n, D. C., María Fernanda Cuellar Botero, l a c u a l está l e g a l i z a d a p o r e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e C o l o m b i a. P o r l o t a n t o, s e c u m p l e n a c a b a l i d a d l o s r e q u i s i t o s p a r a s u v a l i d e z. 1 0 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ/ E n e s e o r d e n, e s c l a r o p a r a l a Corporación q u e e l^ p r i m e r r e q u i s i t o e x i g i d o p o r e l artículo 4 9 5 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4, s e e n c u e n t r a a c r e d i t a d o. 2. Demostración plena de la identidad del solicitado. E s t a e x i g e n c i a b u s c a e s t a b l e c e r s i l a p e r s o n a p r o c e s a d a ( a c u s a d a o c o n d e n a d a ) e n e l país e x t r a n j e r o e s l a m i s m a s o m e t i d a a l trámite d e extradición, p o r t a l m o t i v o, e l r e q u i s i t o s e c u m p l e c u a n d o e x i s t e p l e n a c o i n c i d e n c i a e n t r e e l i n d i v i d u o s o l i c i t a d o y aquél c u y a e n t r e g a s e e n c u e n t r a e n c u r s o d e r e s o l v e r. M e d i a n t e l a n o t a v e r b a l N o. 0 6 7 1 d e l 2 3 d e a b r i l d e 2 0 1 5, e l G o b i e r n o r e q u i r e n t e solicitó l a extradición d e l señor JOHN CROWE q u i e n o s t e n t a ciudadanía d e l o s E s t a d o s U n i d o s y d e C o l o m b i a ^ y, p a r a e l e f e c t o, anexó l a acusación f o r m a l N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o d i c t a d a e l 2 7 d e e n e r o d e 2 0 1 5 p o r l a C o r t e d e l D i s t r i t o S u r d e F l o r i d a, d o n d e l a p e r s o n a c o n v o c a d a a j u i c i o r e s p o n d e a l n o m b r e señalado.

Así l a s c o s a s, c o r r e s p o n d e d e t e r m i n a r s i e n e s a s c o n d i c i o n e s s e c u m p l e o n o e l r e q u i s i t o d e l a p l e n a i d e n t i d a d d e l r e q u e r i d o. 3 C f r. N o t a V e r b a l 0 6 7 1 d e l 2 3 d e a b r i l d e 2 0 1 5. F o l i o 5 7: «John Crowe es ciudadano de los Estados Unidos y de Colombia nacido en Colombia bajo el nombre de Erick Zamorano Rodríguez». 1 1 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRIGUE^J Para r e s o l v e r l a cuestión e s n e c e s a r i o r e c o r d a r q u e l a a l u d i d a e x i g e n c i a n o sólo s e d e m u e s t r a c o n f r o n t a n d o l o s d a t o s i n c l u i d o s e n l a acusación foránea, s i n o c o n t o d a l a información s u m i n i s t r a d a p o r e l E s t a d o r e c l a m a n t e. S o b r e e l p a r t i c u l a r l a C o r t e h a e x p r e s a d o: "Si bien es cierto que el articulo 509 del estatuto procesal [ h o y a r t. 4 9 1 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4 ] establece que corresponde al Gobierno ofrecer o conceder la extradición de una «persona condenada o procesada en el exterior», de donde se desprende que es imprescindible que contra el reclamado en extradición curse un proceso o que haya sido proferida sentencia de condena en su contra, lo cierto es que el articulo 513 del mismo ordenamiento [ h o y a r t. 4 9 5 ibídem] indica que entre los documentos que deben ser allegados junto con la solicitud de extradición debe estar la copia de la sentencia, acusación o su equivalente, y «todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada».

Por tanto, no hay duda que en punto de la plena identidad del reclamado puede prestar utilidad la copia del fallo o de la acusación proferida en su contra; no obstante, si el legislador dispuso que deben allegarse todos los datos que sirvan para el mismo propósito, evidente resulta, de una parte, que no exige que tal objeto de evaluación se circunscriba única y exclusivamente a la acusación o al fallo, y de otra, permite que sobre el particular se evalúen otros medios ajenos a tales decisiones.

En suma, la plena identidad debe encontrar sustento en la evaluación conjunta de los documentos aportados por el pais requirente, tales como la acusación o la sentencia, la orden de arresto, la declaración de funcionarios de las agencias de investigación y las notas verbales, entre otros, sin que, se reitera, deba limitarse al indictment o al fallo" ( s u b r a y a s f u e r a e t e x t o ) ( ) •» C S J C P, 2 1 d e j u l i o d e 2 0 0 4, r a d N o. 2 1 8 9 3. 1 2 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ P r e c i s a d o l o a n t e r i o r, s e a d v i e r t e q u e c o n l a N o t a V e r b a l N o. 0 6 7 1 d e l 2 3 d e a b r i l d e 2 0 1 5, p o r c u y o m e d i o s e formalizó l a petición d e extradición, f u e a p o r t a d a l a s i g u i e n t e información c o n e l propósito d e c o n c r e t a r l a p l e n a i d e n t i d a d d e l r e q u e r i d o: «La Embajada se permite informar que Jhon Crowe, también conocido como Erick Zamorano Rodríguez, es ciudadano de los Estados Unidos y de Colombia nacido el 5 de octubre de 1942 en Colombia.

E s portador de la cédula de colombiana No. 80.451.741 y del pasaporte de los Estados Unidos No. 494135739». Así l a s c o s a s, s e c o l i g e q u e e l r e q u e r i d o o s t e n t a d o b l e i d e n t i d a d, situación q u e e x p l i c a p o r qué e l indictment s o l o m e n c i o n a a JOHN CROWE. N o o b s t a n t e, c o n f u n d a m e n t o e n l o s d o c u m e n t o s a p o r t a d o s d e s d e e l i n i c i o p o r e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s, s e p u d o e s t a b l e c e r q u e e n C o l o m b i a r e s p o n d e a l n o m b r e d e ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, tal y c o m o s e corroboró a l s e r c a p t u r a d o: /..) al momento de efectuar el procedimiento de retención esta persona se identificó con dos documentos, el primero de ellos corresponde a la cédula de ciudadanía con cupo numérico 80.451.741 a nombre de ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, expedida el 9 de octubre de 1987 en la ciudad de Bogotá; de igual forma presentó el pasaporte norteamericano con número C0614733la nombre de JOHN CROWE expedido el 30 de mayo de 2012 y fecha de vencimiento 29 de mayo de 2022.

Además, d e b e r e s a l t a r s e q u e d u r a n t e e l p r o c e d i m i e n t o d e c a p t u r a l e f u e r o n t o m a d a s l a s i m p r e s i o n e s d e c a d a c t i l a r e s c o n e l propósito d e c o n f r o n t a r l a s c o n: i ) l a s c o n t e n i d a s e n l a notificación r o j a d e i n t e r p o l c o n número d e c o n t r o l A 1 2 2 3 / 2 - 2 0 1 5 d e l 1 7 d e f e b r e r o d e 2 0 1 5 i i ) l a s e n v i a d a s p o r l a 1 3 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUW e m b a j a d a a m e r i c a n a c o n l a n o t a v e r b a l 0 2 5 1 d e l 1 2 d e f e b r e r o d e 2 0 1 5 y i i i ) l a s c o n t e n i d a s e n e l i n f o r m e d e consultía d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l. E l r e s u l t a d o d e l c o t e j o p e r i c i a l r e f e r i d o permitió e s t a b l e c e r q u e «JOHN CROWE y ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ son la misma persona».

A d i c i o n a l m e n t e, l a f e c h a d e n a c i m i e n t o r e g i s t r a d a e n l a t a r j e t a d e preparación d e s u cédula d e ciudadanía c o i n c i d e c o n e l d a t o a p o r t a d o p o r él, d u r a n t e l a c a p t u r a y e l a l l e g a d o e n l a n o t a v e r b a l 0 6 7 1 d e l 2 3 d e a b r i l d e 2 0 1 5.

S o b r e e l p u n t o q u e s e v i e n e a n a l i z a n d o, t i e n e d i c h o e s t a S a l a S; En el marco de la normatividad procesal penal, la palabra individualización corresponde a la operación a través de la cual se especifica o determina a una persona, por sus rasgos particulares que permiten distinguirla de todas las demás. Alude a la persona como fenómeno natural, a las características personalísimas de un ser humano, que lo hace único e inconfundible frente a todos los demás pertenecientes a su misma especie.

En este sentido, la individualización es un concepto interesante a la antropología física, a la morfología. Entonces, puede colegirse que la expresión "plenamente identificada" en la prohibición que el legislador estableció en las citadas normas, apunta a la persona integralmente considerada, como fenómeno natural, individual e inconfundible con otra, única en su especie, y lo también lo atinente a su entorno sociocultural, en el sentido de que no está permitido emplazar o vincular a alguien indeterminado, con el propósito de no resulte como sujeto pasivo de la acción penal una persona distinta a la que desplegó la conducta punible, o se dificulte o impida la ejecución de la sentencia. 5.

S e n t e n c i a d e 2 3 d e m a y o d e 2 0 0 7, radicación 2 5 3 9 3. 1 4 EXTRADICIÓN RAD. No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, D e l o a n t e r i o r s e d e d u c e r a z o n a b l e m e n t e l a p l e n a / i d e n t i d a d d e l c i u d a d a n o r e q u e r i d o, e n e l e n t e n d i d o q u e ésta e s l a m i s m a p e r s o n a q u e s e e n c u e n t r a d e t e n i d a c o n fines d e extradición, p u e s s u información p e r s o n a l r e l a c i o n a d a e n l a s o l i c i t u d d e l a s a u t o r i d a d e s foráneas, c o m o s e h a v i s t o, e s l a m i s m a c o n l a c u a l s e p r e s e n t a y f i r m a y c o n l a q u e h a a c t u a d o e n e s t e trámite.

E n e l m i s m o s e n t i d o v e r C S J C P 0 3 6 - 2 0 1 5. A h o r a, c o m o s e o b s e r v a l a e v e n t u a l comisión d e u n d e l i t o c o n t r a l a f e pública, p o r c u a n t o e l r e q u e r i d o s e i d e n t i f i c a c o n e l n o m b r e d e JOHN CROWE r e s p e c t o d e l c u a l i n c l u s o s e d i c e o b t u v o p a s a p o r t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s, s e d i s p o n e l a c o m p u l s a d e c o p i a s d e l o s a n e x o s d e l a actuación q u e o b r a n e n español, p a r a a n t e l a Fiscalía G e n e r a l d e l a Nación d e C o l o m b i a, c o n e l propósito d e q u e s e i n v e s t i g u e n t a l e s h e c h o s. 3.

Principio de la doble incriminación F r e n t e a e s t e r e q u i s i t o c o r r e s p o n d e a l a Corporación e x a m i n a r s i l o s c o m p o r t a m i e n t o s a t r i b u i d o s a l r e c l a m a d o c o m o ilícitos e n e l país e x t r a n j e r o t i e n e n e n C o l o m b i a l a m i s m a connotación, e s d e c i r, s i s o n c o n s i d e r a d o s d e l i t o s y, d e s e r así, s i c o n l l e v a n u n a p e n a mínima n o i n f e r i o r a c u a t r o años d e privación d e l a l i b e r t a d. P a r a a b o r d a r e l análisis d e e s t e a s p e c t o d e b e p a r t i r s e d e l c o t e j o d e l o s c a r g o s f o r m u l a d o s e n l a acusación a p o r t a d a p o r l a a u t o r i d a d e x t r a n j e r a c o n l a n o r m a t i v i d a d i n t e r n a 1 5 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 A JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ ¿j.. c o l o m b i a n a, a e f e c t o s d e e s t a b l e c e r o d e s c a r t a r l a e q u i v a l e n c i a e x i g i d a p o r e l artículo 5 0 2 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4. E n e s t e s e n t i d o, l a S a l a e n c u e n t r a q u e l o s h e c h o s i m p u t a d o s p o r l a a u t o r i d a d foránea e n l a acusación N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o d i c t a d a e l 2 7 d e e n e r o d e 2 0 1 5 p o r l a C o r t e d e l D i s t r i t o S u r d e F l o r i d a, s e c o n c r e t a n e n l o s s i g u i e n t e s c a r g o s: C a r a o u n o (Concierto para delinquir para cometer fraude de atención de salud y fraude electrónico T 18, C F EE.UU, S 1349).

Empezando el 8 de marzo de 2011, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 5 de septiembre de 2013, o alrededor de esa fecha, en el Condado de Miami Dade, en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, ( ) J o h n C r o w e ( ) los acusados, a sabiendas y voluntariamente, es decir, con la intención de fomentar los objetos del concierto para delinquir, se combinaron concertaron, se confederaron y concordaron con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de los Estados Unidos, para cometer delitos en contra de los Estados Unidos de América, es decir: a. A sabiendas e intencionalmente llevar a cabo un estratagema y artificio para estafar un programa de beneficios de atención de salud que afectaba el comercio, según se define en la Sección 24 (b) del Título 18 del Código de Estados Unidos, es decir.

Medicare y Medicaid, y para obtener por medio de pretensiones, representaciones y promesas fraudulentamente falsas y fraudulentas, dinero y bienes de propiedad y bajo la custodia y el control de dicho programa de beneficios de atención en salud, en contravención de lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1347 (Fraude de Atención de Salud) y b. A sabiendas y con la intención de estafar, idear e intentar idear una estratagema y artificio para estafar y para obtener dinero y bienes por medio de pretensiones, ( ) transmitieron y causaron se trasmitiera por medio de comunicación electrónica en el comercio interestatal, ciertos escritos. 1 6 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, símbolos, señales y sonidos, en contravención de lo dispuesto' en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 134á (Fraude Electrónico).^ C a r a o s D o s y T r e s (Fraude de Atención de Salud T-18 CFEE.UU S 1347). Empezando el 8 de marzo de 2011, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 5 de septiembre de 2013, o alrededor de esa fecha, en el condado de Miami - Dade, en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados.

( ) J o h n C r o w e ( ) Fue un propósito de la estratagema y el artificio que los acusados y sus cómplices se enriquecieran ilícitamente mediante, a) el recibo de sobornos y coimas para crear y proveer prescripciones de salud a domicilio y POC falsos y fraudulentos a reclutadores de pacientes; b) presentar y hacer que se presenten cobros falsos y fraudulentos a Medicare y Medicaid; y c) ocultar la presentación de cobros falsos y fraudulentos a Medicare y Medicaid.

J o h n C r o w e a cambio de sobornos y coimas, proporcionaron prescripciones de salud y domicilio y POC falsos y fraudulentos a reclutadores y pacientes para que los usaran TYust, Centrum, ASsB, y otras HHA de Miami - Dade. Para que presentaran cobros falsos y fraudulentos a medicare y Medicaid por servicios de salud a domicilio que no eran médicamente necesarios y que no se proporcionaron.

Como resultado de estos cobros falsos y fraudulentos, medicare le pagó a Trust, Centrum, A&B, y otras HHA de Miami - Dade. Todo en contravención de lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1347 y 2.'^ Y a c o r d e c o n e l i n v e s t i g a d o r d e l c a s o, s o n h e c h o s d e l a ( ] la investigación reveló que desde el año 2011 hasta el 2013, Crowe, asistente médico en una clínica de la Florida, y otros, participaron en un concierto para delinquir para cometer fraude de atención de salud y fraude electrónico y que cometieron estos delitos contra los Estados Unidos mediante la creación de documentación fraudulenta para obtener acusación: 6 C f r. F o l i o s 1 5 4 a 1 5 5 d e l a c a r p e t a a n e x a. ^ C f r. F o l i o s 1 5 6 a 1 5 9 d e l a c a r p e t a a n e x a. 1 7 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930, JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ/ servicios que se facturaban a través de los programas federales de beneficios de atención de salud Medicare y Medicaid. Crowe y otros crearon planes fraudulentos de atención de salud a domicilio (POC, en ingles) y de prescripciones médicas, a sabiendas que se utilizaban para presentar cobros falsos y fraudulentos a Medicare y Medicaid, y que dichos cobros se presentaban electrónicamente a fin de obtener reembolsos en efectivo.

A cambio de crear estos servicios a domicilio y prescripciones falsas, un co-conspirador le pagaba a Crowe un "sueldo" y también se le permitía usar la clínica después del horario de atención regular para ejercer su práctica médica sin liencia. Como resultado de estas presentaciones de cobros electrónicos, Medicare y Medicaid pagaron por servicios que nunca se proveyeron.

Testigos cooperadores que participaron en el delito indicaron que en numerosas ocasiones fueron testigos cuando Crowe certificaba falsamente registros médicos afirmando que los pacientes estaban aptos para recibir servicios médicos de los programas federales Medicare y Medicaid sin que se les hiciera ninguna evaluación ni se les proporcionara tratamiento akguno en realidad.

Los testigos cooperadores manifestaron que Crowe también firmaba prescripciones y evaluaciones médicas falsificando la firma de un médico. Crowe y sus co-conspiradores obtuvieron aproximadamente US $2.4 millones en reembolsos pagados por Medicare y Medicaid. Las pruebas contra Crowe comprenden varios tipos, entre ellas, el testimonio de testigos, pruebas documentarías, las propias admisiones de Crowe y otro tipo de pruebas^.

A s u v e z, l a s c o n d u c t a s i m p u t a d a s e n l a acusación N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o s o n d e s c r i t a s e n e l Código d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e l a s i g u i e n t e m a n e r a: Sección 1343 del Título 18 Todo persona que habiendo diseñado o tenido el propósito de diseñar cualquier esquema o artificio para defraudara obtener dinero o bienes por medio de declaraciones, manifestaciones o promesas falsas o engañosas, transmita u ocasione que se transmita por medio de comunicaciones electrónicas, radiales o televisivas, en el comercio interestatal o extranjero, cualquier * C f r. F o l i o s 1 6 8 a 1 6 9 d e l a c a r p e t a a n e x a. 1 8 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUE^ escrito, cartel, señal, ilustración o sonido que tenga el fin qe llevar a acabo dicho esquema o artificio / Sección 1347 del Titulo 18 (a) Quien quiera que a sabiendas e intencionalmente ejecute o trate de ejecutar, una estratagema o artificio: (1) para estafar a algún programa de beneficios de atención médica; o (2) para obtener, por medio de pretensiones, declaraciones o promesa falsas o fraudulentas, algo del dinero o bienes que pertenezcan o estén bajo la custodia o el control, de algún programa de beneficios de atención médica E n e s a m e d i d a, l o s c a r g o s i m p u t a d o s p o r l a a u t o r i d a d foránea e n c u e n t r a n e q u i v a l e n c i a e n l o s artículos 2 4 6 y 2 4 7 n u m e r a l e s 5°^ y 6 ° i o d e l Código P e n a l, d e l a estafa e n c i r c u n s t a n c i a s d e agravación p u n i t i v a, q u e c o n t e m p l a sanción p r i v a t i v a d e l a l i b e r t a d d e c i n c o ( 5 ) años y c u a t r o ( 4 ) m e s e s a d o c e ( 1 2 ) años d e prisión, y e n e l artículo 3 4 0 d e l Código P e n a l q u e t i p i f i c a e l concierto para delinquir^h q u e prevé u n a sanción d e c u a t r o ( 4 ) a n u e v e ( 9 ) años d e prisión, t i p o s p e n a l e s q u e s o n d e l s i g u i e n t e t e n o r: E s t a f a. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

C i r c u n s t a n c i a s d e agravación p u n i t i v a: La pena prevista en el artículo anterior será de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses cuando: ( ) 9 A d i c i o n a d o p o r e l a r t i c u l o 2 9 D e c r e t o N a c i o n a l 1 2 6 d e 2 0 1 0, y 1 5 d e l a L e y 1 4 7 4 d e 2 0 1 1. 10 A d i c i o n a d o p o r e l artículo 1 5 d e l a L e y 1 4 7 4 d e 2 0 1 1.

" M o d i f i c a d o p o r l o s artículos 8° d e l a L e y 7 3 3 d e 2 0 0 2, 1 4 d e l a L e y 8 9 0 d e 2 0 0 4 y 1 9 d e l a L e y 1 1 2 1 d e 2 0 0 6. 1 9 EXTRADICIÓN RAD. No. 45930/ JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRIGUEZ^ 5. La conducta esté relacionada con bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de éste. 6.

La conducta tenga relación con el Sistema General de Seguridad Social Integral. C o n c i e r t o p a r a d e l i n q u i r. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

E n e s a m e d i d a, s e a d v i e r t e q u e l a s c o n d u c t a s d e a s o c i a r s e p a r a d e f r a u d a r a l s i s t e m a d e s a l u d y m a t e r i a l i z a r e s a c o n d u c t a, c o n s t i t u y e n c o m p o r t a m i e n t o s p r o s c r i t o s y p e n a l i z a d o s e n l o s d o s países, d e m a n e r a q u e l o s c a r g o s a t r i b u i d o s p o r l a a u t o r i d a d foránea a JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ c o r r e s p o n d e n a t i p o s p e n a l e s n a c i o n a l e s l o s c u a l e s t i e n e n u n a sanción p r i v a t i v a d e l a l i b e r t a d c u y o mínimo n o e s i n f e r i o r a c u a t r o años d e prisión, razón p o r l a c u a l s e e n c u e n t r a s a t i s f e c h o e l p r i n c i p i o d e l a d o b l e incriminación. E n t£il s e n t i d o, n o l e a s i s t e razón a l a d e f e n s a a l p r e g o n a r l a c a r e n c i a d e l r e q u i s i t o, p u e s s o l o c o n s i d e r a e l t i p o básico d e e s t a f a s i n l a s c i r c u n s t a n c i a s d e agravación reseñadas. 4.

Equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero y la acusación del s istema procesal colombiano 2 0 EXTRADICIÓN RAD. No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ/ E s t a última e x i g e n c i a s e o r i e n t a a v e r i f i c a r s i l a p i e z a p r o c e s a l o f r e c i d a p o r e l país r e q u i r e n t e e s e q u i v a l e n t e, p o r l o m e n o s, a l a acusación p r e v i s t a e n e l o r d e n a m i e n t o p r o c e s a l p e n a l i n t e r n o. C o n v i e n e r e c o r d a r q u e n o s e t r a t a d e e s t a b l e c e r i d e n t i d a d e n t r e a m b a s a c t u a c i o n e s, p u e s l o r e l e v a n t e e s d e t e r m i n a r s i l a decisión e n t r e g a d a d a p a s o a l j u i c i o. Además, s e d e b e c o n s t a t a r s i b r i n d a u n r e l a t o s u c i n t o d e l c o m p o r t a m i e n t o i m p u t a d o, c o n especificación d e l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l u g a r y t i e m p o e, i g u a l m e n t e, s i e x p r e s a c o n c l a r i d a d l a calificación jurídica señalando l o s p r e c e p t o s a p l i c a b l e s. Así l a s c o s a s, s e t i e n e q u e l a acusación f o r m a l N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o d i c t a d a e l 2 7 d e e n e r o d e 2 0 1 5 p o r l a C o r t e d e l D i s t r i t o S u r d e F l o r i d a, a l i g u a l q u e o c u r r e c o n l a p i e z a d e l a m i s m a índole e n e l o r d e n a m i e n t o c o l o m b i a n o, m a r c a e l c o m i e n z o d e l j u i c i o, e t a p a e n l a c u a l e l p r o c e s a d o t i e n e l a o p o r t u n i d a d d e c o n t r o v e r t i r l a s p r u e b a s y l o s c a r g o s a él a t r i b u i d o s. E n e s t a s c o n d i c i o n e s, e s i n d i s c u t i b l e l a e q u i v a l e n c i a e x i s t e n t e e n t r e l a acusación d i c t a d a e n e l país e x t r a n j e r o y l a p i e z a p r o c e s a l c o n t e m p l a d a e n l o s artículos 3 3 6 y 3 3 7 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4.

N a t u r a l m e n t e, c o n v i e n e a d v e r t i r, s e t r a t a d e u n a i d e n t i d a d m a t e r i a l y n o d e f o r m a. 2 1 EXTRADICIÓN RAD. No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUE^ 5. Respuesta a los alegatos / P o r c o m p a r t i r s e l o s a r g u m e n t o s v e r t i d o s p o r e l M i n i s t e r i o Público n o s e hará ningún p r o n u n c i a m i e n t o a l r e s p e c t o. F r e n t e a l o s d e l a d e f e n s a, l a S a l a s e ocupó a l r e v i s a r l o s r e q u i s i t o s d e p l e n a i d e n t i d a d y d o b l e incriminación. 6.

Condicionamientos Además, e s p r e c i s o c o n s i g n a r q u e c o r r e s p o n d e a l G o b i e r n o N a c i o n a l c o n d i c i o n a r l a e n t r e g a a q u e e l r e c l a m a d o e n extradición n o v a y a a s e r c o n d e n a d o a p e n a d e m u e r t e, n i j u z g a d o p o r h e c h o s d i v e r s o s a l o s q u e m o t i v a r o n l a s o l i c i t u d d e extradición, n i s o m e t i d o a desaparición f o r z a d a, t o r t u r a s, t r a t o s o p e n a s c r u e l e s, i n h u m a n o s o d e g r a d a n t e s, c o m o t a m p o c o a l a sanción d e d e s t i e r r o, c a d e n a p e r p e t u a o confiscación, c o n f o r m e l o e s t a b l e c e n l o s artículos 1 1, 1 2 y 3 4 d e l a C a r t a Política.

También d e b e c o n d i c i o n a r l a e n t r e g a d e l s o l i c i t a d o a q u e s e l e r e s p e t e n, c o m o a c u a l q u i e r o t r o n a c i o n a l e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s, t o d a s l a s garantías d e b i d a s e n razón d e s u c a l i d a d d e j u s t i c i a b l e, e n p a r t i c u l a r a t e n e r a c c e s o a u n p r o c e s o público s i n d i l a c i o n e s i n j u s t i f i c a d a s, s e p r e s u m a s u i n o c e n c i a, e s t a r a s i s t i d o p o r u n intérprete, c o n t a r c o n u n d e f e n s o r d e s i g n a d o p o r él o p o r e l E s t a d o, s e l e c o n c e d a e l t i e m p o y l o s m e d i o s a d e c u a d o s p a r a p r e p a r a r l a d e f e n s a, p u e d a p r e s e n t a r p r u e b a s y c o n t r o v e r t i r l a s q u e s e a l l e g u e n e n s u c o n t r a, s u situación d e privación d e l a l i b e r t a d s e 2 2 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 /1 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ J ' c/ d e s a r r o l l e e n c o n d i c i o n e s d i g n a s y l a p e n a p r i v a t i v a d e l a l i b e r t a d t e n g a l a finalidad e s e n c i a l d e r e f o r m a y adaptación s o c i a l. L o a n t e r i o r, d e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o e n l o s artículos 9, 1 0 y 1 1 d e l a Declaración U n i v e r s a l d e D e r e c h o s H u m a n o s, 5, 7 y 8 d e l a Convención A m e r i c a n a d e D e r e c h o s H u m a n o s y 9, 1 0, 1 4 y 1 5 d e l P a c t o I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o s C i v i l e s y Políticos.

P o r i g u a l, l a C o r t e e s t i m a o p o r t u n o señalar a l G o b i e r n o N a c i o n a l, e n o r d e n a s a l v a g u a r d a r l o s d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s d e l r e c l a m a d o, q u e p r o c e d a a i m p o n e r a l E s t a d o r e q u i r e n t e l a obligación d e f a c i l i t a r l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a g a r a n t i z a r s u repatriación e n c o n d i c i o n e s d e d i g n i d a d y r e s p e t o p o r l a p e r s o n a h u m a n a, e n c a s o d e l l e g a r a s e r sobreseído, a b s u e l t o, d e c l a r a d o n o c u l p a b l e, o s u situación jurídica r e s u e l t a d e f i n i t i v a m e n t e d e m a n e r a s e m e j a n t e e n e l país s o l i c i t a n t e, i n c l u s o, c o n p o s t e r i o r i d a d a s u liberación u n a v e z c u m p l a l a p e n a allí i m p u e s t a p o r s e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a o r i g i n a d a e n l a s i m p u t a c i o n e s q u e m o t i v a n l a extradición. D e o t r a p a r t e, a l G o b i e r n o N a c i o n a l l e c o r r e s p o n d e c o n d i c i o n a r l a e n t r e g a a q u e e l país r e c l a m a n t e, d e a c u e r d o c o n s u s políticas i n t e r n a s s o b r e l a m a t e r i a, o f r e z c a p o s i b i l i d a d e s r a c i o n a l e s y r e a l e s p a r a q u e e l r e q u e r i d o p u e d a t e n e r c o n t a c t o r e g u l a r c o n s u s f a m i l i a r e s más c e r c a n o s, c o n s i d e r a n d o q u e e l artículo 4 2 d e l a Constitución Política d e 1 9 9 1 r e c o n o c e a l a f a m i l i a c o m o núcleo e s e n c i a l d e l a 2 3 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930/. JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEzl^- I s o c i e d a d, g a r a n t i z a s u protección y r e c o n o c e s u h o n r a ' d i g n i d a d e i n t i m i d a d, l o c u a l s e r e f u e r z a c o n l a protección q u e a e s e núcleo también p r o d i g a n l a Convención A m e r i c a n a d e D e r e c h o s H u m a n o s y e l P a c t o I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o s C i v i l e s y Políticos e n s u s artículos 1 7 y 2 3, r e s p e c t i v a m e n t e. L a S a l a s e p e r m i t e i n d i c a r q u e, e n v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n e l n u m e r a l 2° d e l artículo 1 8 9 d e l a Constitución Política, l e c o m p e t e a l G o b i e r n o e n c a b e z a d e l señor P r e s i d e n t e d e l a República c o m o s u p r e m o d i r e c t o r d e l a política e x t e r i o r y d e l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s, r e a l i z a r e l r e s p e c t i v o s e g u i m i e n t o a l o s c o n d i c i o n a m i e n t o s i m p u e s t o s a l c o n c e d e r l a extradición, q u i e n a s u v e z e s e l e n c a r g a d o d e d e t e r m i n a r l a s c o n s e c u e n c i a s d e r i v a d a s d e s u e v e n t u a l i n c u m p l i m i e n t o. P o r l o demás, e s d e l r e s o r t e d e l G o b i e r n o N a c i o n a l e x i g i r a l país r e c l a m a n t e q u e, e n c a s o d e u n f a l l o d e c o n d e n a, t e n g a e n c u e n t a e l t i e m p o d e privación d e l a l i b e r t a d c u m p l i d o p o r JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ con ocasión d e e s t e trámite. 7.

Cuestión F ina l. D e c o n f o r m i d a d c o n l o e x p u e s t o e n p r e c e d e n c i a, l a S a l a e s d e l c r i t e r i o q u e e l G o b i e r n o N a c i o n a l p u e d e e x t r a d i t a r a l c i u d a d a n o c o l o m b i a n o JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ b a j o l o s c o n d i c i o n a m i e n t o s a n o t a d o s, p o r l o s C a r g o s U n o, D o s y T r e s c o n t e n i d o s e n l a acusación N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o p u e s c o m o v i e n e d e c o n s t a t a r s e, están 2 4 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ s a t i s f e c h o s l o s r e q u i s i t o s e s t a b l e c i d o s e n n u e s t r a legislación p r o c e s a l p e n a l p a r a q u e p r o c e d a s u e n t r e g a p o r l o s m i s m o s. E n mérito d e l o e x p u e s t o, l a C O R T E S U P R E M A D E J U S T I C I A, S A L A D E CASACIÓN P E N A L, a l a s o l i c i t u d d e extradición d e l c i u d a d a n o c o l o m b o e s t a d o u n i d e n s e JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ f o r m u l a d a p o r e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s a través d e s u E m b a j a d a e n Bogotá, p a r a q u e s e a p r o c e s a d o p o r l o s c a r g o s U n o, D o s y T r e s i n c l u i d o s e n l a acusación N o. 1 5 - 2 0 0 4 0 - C R - M o r e n o d i c t a d a e l 2 7 d e e n e r o d e 2 0 1 5 p o r l a C o r t e d e l D i s t r i t o S u r d e F l o r i d a. P o r l a Secretaría d e l a S a l a s e compulsarán l a s c o p i a s señaladas e n e l p u n t o 2 q u e t r a t a d e l a p l e n a i d e n t i d a d d e l r e c l a m a d o, así m i s m o e s t e c o n c e p t o s e comunicará p o r Secretaría d e l a S a l a a l r e q u e r i d o JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, a s u d e f e n s a, a l M i n i s t e r i o Público y a l a Fiscalía G e n e r a l d e l a Nación, p a r a l o d e s u c a r g o. Remítase e l e x p e d i e n t e a l M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a y d e D e r e c h o p a r a l o d e s u c o m p e t e n c i a. Emi te Concepto Favorable GUSTAVO E N R I Q U E MALO FE|ÓfÁNDEZ 2 5 EXTRADICIÓN RAD.

No. 45930^ JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ J O S E L U I S B E U G E N I O F E R N A N D E Z ^ Í T A R L I E R P A T I N O C A B R E R A P A T R I C I A S A L A Z A R 2 6 EXTRADICIÓN RAD. No. 45930 JOHN CROWE o ERICK ZAMORANO RODRÍGUEZ, Secretaria 2 7 *