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en virtud del presente CONVENIO MARCO de cooperación; el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF –; aúnan esfuerzos con el fin de fomentar el intercambio de información y la asistencia técnica mutua para prevenir y detectar presuntas operaciones asociadas al lavado de activos; sus delitos fuente; la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que atentan contra el orden económico y social del secto
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA→UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
Borrador· finalizó mar de 2024· Contratación directa· Distrito Capital de Bogotá
En virtud del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y con el ánimo de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo; las partes se comprometen a trabajar conjuntamente en actividades de capacitación; orientación; aprendizaje; asesoría; intercambio de información y soporte en temas relacionados con el objeto y funciones de cada una de ellas; para entender el funcionamiento; dinámica y (...)
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ANI→UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
Borrador· finalizó mar de 2024· Contratación directa· Distrito Capital de Bogotá